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平高电气董事会临时会议决议公告暨召开临时股东大会的会议通知
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股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2007—024
河南平高电气股份有限公司
第三届董事会第二十八次临时会议决议公告
暨召开公司 2007 年第二次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十八次临时会议
于2007年9月6 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2007年9
月10日以通讯方式召开。会议应到董事九人，实到韩海林、张春仁、魏光林、董增
平、陈邦栋、李锋、马志瀛、陈克林、刘韧等九位董事，并进行了书面表决，符合
《公司法》和公司章程的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国人民
银行申请短期融资券的议案》：
为有效降低财务费用，经公司董事会审议，同意公司按照中国人民银行的相关
规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次发行
不超过人民币 4 亿元的短期融资券，期限为 365 天，所募资金主要用于流动资金周
转和置换金融机构部分贷款。授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜，
包括发行期限、发行方式、利率等，并授权管理层具体办理相关手续并加以实施。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2007年
第二次临时股东大会的议案》：
公司第三届董事会第十二次会议决议通过了《关于聘任亚太（集团）会计师事
务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案》，同意公司聘任亚太（集团）会计
师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。根据公司章程的相关规定，董事会同
意将该议案提交公司股东大会审议通过。
公司第三届董事会第二十八次临时董事会议审议通过的《关于公司向中国人民
银行申请短期融资券的议案》尚需提请公司股东大会审议批准。
根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章
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程等有关规定，董事会决定召集、召开公司2007年第二次临时股东大会。
会议通知见附件一
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2007年9 月10日
附件一
河南平高电气股份有限公司关于召开
公司2007年第二次临时股东大会的通知
河南平高电气股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关
于召开2007年第二次临时股东大会的议案》，现就有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年9月27 日（星期四）上午9:00，会期半天；
二、会议地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆；
三、会议议题：
1、 审议《关于公司向中国人民银行申请短期融资券的议案》；
详见本日公告的《河南平高电气股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会
议决议公告》。
2、审议《关于聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计
机构的议案》。
详见2007年8月20 《中国证券报》第A26版、《上海证券报》第D012版本公司
“临2007-022号”公告。
四、出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截至2007年9月21 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东，不能出席会议的股东，可委派代表出席（委
托书见附件二）。
五、会议登记办法：
1、登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出
席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东
账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方
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式登记。
2、登记时间：2007年9月24日上午8: 30—11:30，下午2:30—5:30
3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001
联系电话：（0375）3804064
传真：（0375）3804464
联系人：常永斌
六、参加会议者的食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南平高电气股份有
限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(名称)： 委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人对列入股东大会议程事项的投票意见：
1、审议关于公司向中国人民银行申请短期融资券的议案：
赞成 反对 弃权
2、审议关于聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机
构的议案：
赞成 反对 弃权
代理人姓名： 是否具有表决权(是/否)：
代理人身份证号：
签发日期： 有效期限：
委托人签名(盖章)：
注：如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
授权委托书复印、剪报均有效。
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