注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 浦东建设(600284) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
浦东建设2007年第一次临时股东大会决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2007-025
上海浦东路桥建设股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● ● 本次会议有新提案提交表决：
经公司第一大股东上海浦东发展（集团）有限公司提议，在2007年第一次临时
股东大会上增加提案：《关于成立项目公司参与新区基础设施建设的议案》，该事项
已于2007年9月4 日在《上海证券报》、《中国证券报》公告。
一、会议召开和出席情况
上海浦东路桥建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月20日
上午在上海浦东假日酒店召开，会议共有17名股东或股东代表出席，代表股份
98,200,641股,占公司总股本的43.45%。公司部分董事、监事及高管人员及见证律师
列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健主持，符合《公司法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于〈董事会议事规则〉修改的议案》；
表决结果：同意 98,195,118 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99％；反
对5,523股；弃权0股。
（二）审议通过《关于〈监事会议事规则〉修改的议案》；
表决结果：同意 98,195,118 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99％；反
对5,523股；弃权0股。
1
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
（三）审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 98,195,118 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99％；反
对5,523股；弃权0股。
（四）审议通过《关于成立项目公司参与新区基础设施建设的议案》。
关联人上海浦东发展（集团）有限公司回避表决。
表决结果：同意 19,852,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97％；反
对5,523股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会,公司聘请金茂律师事务所李志强、何永哲律师出席会议并出具
了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会有股东提出
临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；
2.金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○七年九月二十一日
2