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亚星客车2008年度第一次临时股东大会会议决议公告
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证券代码：600213          证券简称：亚星客车             公告编号：2008-18  

                                         

                    扬州亚星客车股份有限公司  

         2008 年度第一次临时股东大会会议决议公告  

      

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记 

载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。  

       

     特别提示  

     ● 本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；  

     ● 本次会议无新提案提交表决；  

       

     一、会议召开和出席情况  

     扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度第一次临时 

股东大会于2008 年7 月4 日上午10：00 在扬州市广源丁山大酒店召开。 

与会股东及授权代表 8 人，代表股份 130,101,150 股,占公司总股本的 

59.14%，公司董事、监事及高管人员参加了会议，会议由董事长魏洁先生 

主持，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会 

议表决程序等事项符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议 

形成的股东大会决议合法、有效。  

       

     二、提案审议情况  

     大会审议并以投票逐项表决的方式通过了下列议案：  

      （一）、审议《重大资产收购暨关联交易》议案。  

     1、同意收购扬州亚星商用车有限公司客车整车业务资产，资产内容 

包括：①客车主生产线，②高档客车生产线，③客车底盘生产线，④客车 

检测线，⑤客车生产相关有效存货。经江苏中天资产评估事务所有限公司 

评估，上述五项资产评估值为 12814.89 万元，确定收购价格为 12814.89 

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万元。收购款12814.89 万元中的10367.86 万元以承担扬州亚星商用车有 

限公司的债务方式支付，其余款额以现金支付。  

     2、同意以零价格向扬州亚星商用车有限公司收购国家发展和改革委 

员会车辆生产企业及产品目录（截至第155 批）中名下产品的设计、制造、 

销售、维修的全部专有技术。  

     3、同意向江苏亚星汽车集团有限公司租赁使用土地面积共计 131.7 

亩，年租金每亩8004 元。该土地为上述收购的四条生产线所占用的土地， 

地址位于扬州市渡江南路41 号。  

     上述议案于 2007 年 12 月 24 日经公司第三届董事会第十二次会议审 

议通过，公告刊登在2007 年12 月26 日的《上海证券报》。并根据中国证 

监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监 

公司字[2001]105号）等有关规定，公司于2007 年12 月26 日将《扬州亚 

星客车股份有限公司重大资产收购、出售暨关联交易报告书》报送中国证 

监会。2008 年 6 月 12 日中国证监会下发《关于核准扬州亚星客车股份有 

限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2008]787 号），对该议案审 

核无异议。  

     同意票1,528,650股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对 

票 0 股；弃权票 0 股。关联股东江苏亚星汽车集团有限公司回避表决,其 

所代表的股份数未计入有表决权股份数。本议案获表决通过。  

       

      （二）、审议《重大资产出售》议案。  

     公司位于扬子江中路188 号的土地使用权和该地块土地上的建筑物、 

附着物等资产，目前为闲置资产。为优化公司资产结构，决定出售该项资 

产。  

     公司出让的地块位于扬子江中路 188 号，地号 4－108－6，土地性质 

为国有工业出让，土地面积 191.7 亩。公司与扬州市土地开发储备中心签 

订了国有土地使用权收购合同，公司出售的土地使用权和该地块上的建筑 

物、附着物等全部资产，截止2006年12月31日，资产账面净值为15471.84 

万元。经江苏中天资产评估事务所有限公司评估，评估值为 14591.58 万 

元，确定转让价格为15472万元。  

     上述议案于 2007 年 12 月 24 日经公司第三届董事会第十二次会议审 

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议通过，公告刊登在2007 年12 月26 日的《上海证券报》。并根据中国证 

监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监 

公司字[2001]105号）等有关规定，公司于2007 年12 月26 日将《扬州亚 

星客车股份有限公司重大资产收购、出售暨关联交易报告书》报送中国证 

监会。2008 年 6 月 12 日中国证监会下发《关于核准扬州亚星客车股份有 

限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2008]787 号），对该议案审 

核无异议。  

     同意票130,101,150 股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反 

对票0 股；弃权票 0 股。本议案获表决通过。  

       

     三、律师见证情况  

     本次大会聘请江苏苏源律师事务所冯辕律师出席会议，并出具法律意 

见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案 

表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》 

等规定，本次大会的召开合法、有效。  

       

     四、备查文件目录  

     1、2008年度第一次临时股东大会会议决议  

     2、江苏苏源律师事务所出具的法律意见书  

       

       

       

                                   扬州亚星客车股份有限公司董事会  

                                            2008 年7 月4 日  

       

  

       

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