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长航油运总经理工作细则
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  中国长江航运集团南京油运股份有限公司  
                  总 经 理 工 作 细 则  

  

      为了促进公司经营管理制度化、规范化、科学化， 

确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 

策、科学决策水平，根据《公司法》及公司《章程》规 

定，特制定总经理工作细则。  

       一、总经理办公会议  

       总经理办公会议是指总经理为解决经营管理活动过 

程中重大决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究， 

从而确保总经理决策科学、合理，最大限度降低决策风 

险的经营管理性会议。  

        （一）议事范围  

       1、拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度 

生产经营计划方案；  

       2、拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利 

润分配方案、弥补亏损方案等；  

       3、拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券等 

建议方案；  

       4、拟订公司内部经营管理机构设置方案；  

       5、拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计 

划；  

       6、拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；  

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       7、根据董事会决议事项，研究制订公司经营管理实 

施方案；  

       8、根据董事会确定的公司投资计划，研究实施董事 

会授权额度内的投资项目；  

       9、根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财 

务预决算方案，在董事会授权的额度计划内，研究决定 

公司贷款事项；  

       10、在董事会授权额度内，研究决定法人财产的处 

置和固定资产的购置；  

       11、在董事会授权额度内，研究决定公司大额款项 

的调度；  

       12、研究决定公司各部室负责人的任免；研究决定 

公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；  

       13、其他需要提交总经理办公会议讨论的议题。  

        （二）议事程序  

       1、总经理办公会由总经理主持。  

       2、总经理办公会分为例会和临时会议；例会原则上 

安排每月月初或月中召开；临时会议在紧急且必要时召 

开。  

       3、总经理办公会由公司高级管理人员参加；根据需 

要也可通知其他相关人员参加。  

    4、总经理办公会研究决定有关职工工资、福利、安 

全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司 

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职工等涉及职工切身利益等问题时，应当事先听取工会 

和职代会的意见。  

    5、总经理办公会议决议由总经理提出主导性决策意 

见。  

       6、总经理办公会议的议题收集、会议通知、会议记 

录、会议纪要、会议精神的督查督办等相关会务工作由 

总经办负责。  

       二、高级管理人员及其职责  

        （一）公司高级管理人员  

       1、根据公司《章程》第一百二十四条、第十一条的 

规定以及公司机构编制及岗位设置方案，公司高级管理 

人员岗位设置状况如下：  

       总经理 1人  

       副总经理5 人（其中一人兼总会计师）  

       董事会秘书 1 人  

       2、以上所列岗位组成公司经营管理领导层，参与公 

司各项重大决策。  

        （二）高级管理人员职责  

       1、总经理职责  

        （1）贯彻执行党和国家的方针、政策和法令，按照 

  《公司法》和公司《章程》开展公司各项工作，保障出 

资人资产的保值增值，维护股东和职工的合法权益；  

        （2）主持公司的生产经营理工作，组织实施董事会 

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决议，并负责向董事会报告；  

        （3）组织实施公司年度经营计划和投资方案；  

        （4）拟定内部管理机构，聘任或者解聘除应由董事 

会聘任或者解聘的管理人员；  

        （5）组织制订并实施公司的基本管理制度；  

        （6）在总经理外出时由总经理指定一名副总经理代 

行总经理职责。  

      2、副总经理职责  

        （1）在总经理领导下，根据分工开展工作；  

        （3）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职 

能部门和单位编制分管工作计划，并做好组织实施工作；   

        （4）经常深入船舶，走向市场，收集资料，掌握信 

息，向总经理或总经理办公会提出决策建议意见；  

        （5）完成总经理交办的其他工作。  

      3、董事会秘书职责  

        （1）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东 

大会出具的报告和文件；  

        （2）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记 

录和会议文件、记录的保管；  

        （3）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的 

及时、准确、合法、真实和完整；  

        （4）协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、 

法规、规章、政策、公司《章程》及公司股票上市的证 

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券交易所有关规定时，应当及时提出异议，并报告中国 

证监会和证券交易所；  

        （5）为公司重大决策提供咨询和建议；  

        （6）办理公司与证券主管部门和股票上市的证券交 

易所及投资人之间的有关事宜，保证有权得到公司有关 

记录和文件的人及时得到有关文件和记录；  

        （7）董事会授予的其他职权。  

       三、总经理重大经营管理事项的决策权限  

       1、总经理经董事会授权，确定其运用公司资产作出 

的风险投资权限为人民 500 万元以下，并建立严格的审 

查和决策程序，对投资项目的风险程度、增值能力、综 

合效益等进行论证、评审。  

       2、总经理经董事会授权，决定公司贷款事项，其控 

制贷款额的权限为公司资产负债率不得超过 70%；  

       3、总经理经董事会授权，购置或处置公司非经营性 

固定资产权限为人民币 200万元以下；  

      4、总经理经董事会授权，负责公司经营生产过程中 

的大额款项的调度，其控制权限为人民币 2 亿元以下。 

总经理对大额款项的调度负有最终审核职责；  

      5、总经理应当根据董事会和监事会的要求，向董事 

会和监事会报告重大合同的签订、执行情况、资金运用 

情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。  

       四、本工作细则经公司董事会批准后实施。  

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