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哈飞股份关于召开2007年度股东大会的通知
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证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2008-06
哈飞航空工业股份有限公司
关于召开 2007 年度股东大会的通知
哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2007 年度股东大会，有关事项通
知如下：
一、会议时间：2008年5月15日9时
二、会议地点：哈尔滨航空工业(集团)有限公司宾馆会议室
三、会议审议的议题：
1、公司2007年财务决算报告
2、公司2008年财务预算报告
3、公司2007年度利润分配方案
4、公司2007年度董事会工作报告
5、公司2007年度报告及其摘要
6、公司2007年度监事会工作报告
7、关于聘任2008年审计机构的议案
8、关于公司2008年日常关联交易的议案
9、关于选举第四届董事会成员的议案
10、关于选举第四届监事会成员的议案
四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员
五、参加会议办法：
1、截止2008 年 5 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2007 年度股东大会，并可以委
托代理人出席会议和参加表决。
2、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会
公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身
份证复印件）于2008 年 5 月 12 日至13 日到公司董事会秘书处办理登记手续，
异地股东可用传真方式登记。
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六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。
七、联系方法：
电话：0451-86528350
传真：0451-86524324
邮编：150066
地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号
联系部门：公司董事会秘书处
哈飞航空工业股份有限公司董事会
二○○八年四月十日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有限公司2007
年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：