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赤天化第四届六次临时董事会会议决议公告
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证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2008－34
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事长提议，公
司第四届六次临时董事会会议于 2008 年 8 月29 日以通讯表决方式召
开。本次临时董事会会议通知已于 2008 年 8 月26 日分别以送达、传
真等方式通知全体董事、监事。应参加会议的董事 9 名，实际参加会
议的董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及
表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
除 6 名关联董事回避表决外，其余 3 名非关联董事一致同意《关
于自筹资金2400 万元参与贵州赤天化纸业股份有限公司增资扩股的议
案》（具体情况详见公司同日披露的关联交易公告）。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二ΟΟ八年八月三十日
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