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*ST金泰2006年度股东大会决议公告
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股票简称：*ST 金泰 股票代码：600385 编号： 2007－017
山东金泰集团股份有限公司
2006年度股东大会会议决议公告
山东金泰集团股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 29 日在
公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 11 人，代表股数
56,299,274 股，占公司总股本的 38.01%，其中有限售条件的流通股股东 5
名，代表股数 54,479,785 股，占公司总股本的 36.78%，无限售条件的流通
股股东6 名，代表股数1,819,489 股，占公司总股本的 1.23 %。公司董、监
事及公司部分高管人员参加了会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定，
会议经记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》。同意 56,299,274 股，占
与会股本总额的100%；反对 0 股，占与会股本总额的0 %；弃权0 股，占与
会股本总额的0%；
2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》。同意 56,299,274 股，占
与会股本总额的 100%；反对 0 股，占与会股本总额的 0%；弃权 0 股，占与
会股本总额的0%；
3、审议通过了公司《2006 年年度报告全文及摘要》。同意 56,299,274 股，
占与会股本总额的 100%；反对 0 股，占与会股本总额的 0%；弃权 0 股，占
与会股本总额的0%；
4、审议通过了《2006 年年度财务决算报告》。同意 56,299,274 股，占
与会股本总额的 100%；反对 0 股，占与会股本总额的 0%；弃权 0 股，占与
会股本总额的0%；
5、审议通过了《2006 年度利润分配方案》。同意 56,299,274 股，占与
会股本总额的 100%；反对 0 股，占与会股本总额的 0%；弃权 0 股，占与会
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股本总额的0%；
6、审议通过了《关于公司 2006 年会计估计、会计政策变更和重大会计
差错更正情况的说明》。同意56,299,274 股，占与会股本总额的 100%；反对
0 股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的0%；
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意56,299,274股，占与
会股本总额的 100%；反对 0 股，占与会股本总额的 0%；弃权 0 股，占与会
股本总额的0%；
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意56,299,274 股，
占与会股本总额的 100%；反对 0 股，占与会股本总额的 0%；弃权 0 股，占
与会股本总额的0%。
决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
大会对公司第六届董事候选人投票表决情况如下:
选举黄俊钦先生为董事: 同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；
反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的 0%。
选举林鹏先生为董事: 同意56,299,274 股，占与会股本总额的100%；
反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的 0%。
选举张新文先生为董事:同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；
反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的 0%。
选举郭大鸿先生为董事:同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；
反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的 0%。
选举朱文晖先生为独立董事: 同意 56,299,274 股，占与会股本总额
的100%；反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的
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0%。
选举陈建先生为独立董事: 同意 56,299,274 股，占与会股本总额的
100%；反对 0 股，占与会股本总额的 0%；弃权 0 股，占与会股本总额的
0%。
选举廖理先生为独立董事: 同意 56,299,274 股，占与会股本总额的
100%；反对 0 股，占与会股本总额的 0%；弃权 0 股，占与会股本总额的
0%。
10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
大会对公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人投票表决情
况如下:
选举耿梅女士为监事: 同意56,299,274 股，占与会股本总额的100%；
反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的 0%。
选举章琪先生为监事: 同意56,299,274 股，占与会股本总额的100 %；
反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的 0%。
选举林云先生为监事: 同意 56,299,274 股，占与会股本总额的 100%；
反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的 0%。
本次股东大会由山东君义达律师事务所律师季猛先生见证，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
因公司未在2007 年 6 月 8 日召开的五届十七次董事会上审议《关于董
事会换届选举的议案》，亦未召开监事会审议《关于监事会换届选举的议案》，
该两项议案虽经本次股东大会出席会议股东所持表决权全票通过，但其不符
合《规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会就该两项议案审议通
过的决议无效，股东大会审议通过的其他议案形成的决议合法有效。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
二零零七年六月二十九日
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