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S*ST中辽: 股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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 证券代码：000638        证券简称：S*ST中辽       公告编号：2008-032  
                                          

             中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司  

            股权分置改革相关股东会议表决结果公告  

                                          
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
                                          

     重要内容提示  

     ★ 本次会议没有否决或修改提案的情况  

     ★ 本次会议没有新提案提交表决  

       

     一、会议的召开情况  

     1、会议通知日期：2008年3月28日  

     2、会议通知形式：以书面形式发出  

     3、会议召集人：公司董事会  

     4、会议召开时间：  

     现场会议时间：2008年4月28 日（星期一），14时  

     网络投票时间：2008年4月24日至 2008年4月28日，其中：通过深圳证 

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 4 月 24 日、2008 年 4 

月25日、2008年4月28 日每个交易日9：30－11：30时，13：00－15：00时； 

通过互联网投票的具体时间为：2008年4月24日9：30时至 2008年4月28日 

15：00时之间的任意时间。  

     5、会议方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式  

     6、现场会议地点：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼9层会议室。  

     7、会议主持人：董事长董荣生先生委托总经理薛立强先生主持  

       

     二、会议出席情况  

     本次股权分置改革相关股东会议参与表决的股东及股东授权代表共 1511 

名，代表股份94,620,965股，占公司总股本的61.16%，其中：  

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     非流通股股东及股东代表 1 名，代表有表决权的股份数股 66,300,000 股， 

占公司非流通股东股份总数的100%，占公司总股本的42.86 %；  

     流通股股东及股东代表1510名，代表有表决权的股份数股28,320,965股， 

占公司流通股东股份总数的32%，占公司总股本的18.31%。  

     参加本次股东大会的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及股东授 

权代表1人，代表股份66,300,000股，占公司非流通股东股份总数的100%，占 

公司总股本的42.86 %；出席现场会议并投票的流通股股东及股东授权代表4人， 

代表有表决权的股份数股73,400股，占公司流通股东股份总数的0.083%，占公 

司总股本的0.047%；通过征集投票权委托董事会进行表决的流通股东11人，代 

表有表决权的股份数股303,107股，占公司流通股东股份总数的0.34%，占公司 

总股本的 0.20%；通过网络投票进行表决的流通股东 1495 人，代表有表决权的 

股份数股27,944,458股，占公司流通股东股份总数的31.61%，占公司总股本的 

18.06%。  

     公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。  

       

     三、提案审议及表决情况  

     本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《中国辽宁国际合作（集团）股 

份有限公司股权分置改革方案》（以下简称“《股权分置改革方案》”，方案内 

容详见公司刊登于2008 年3月28日《证券时报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 

相关公告）。  

     根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议 

所审议的方案需经参加表决的股东所持表决权三分之二以上同意，并经参加表决 

的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。  

     1、《股权分置改革方案》投票表决情况列表如下：  

                                                                          单位：股  

 股东类别       代表股份数       同意股份       反对股份     弃权股份  同意比例 

 全体股东       94,620,965      92,929,461     1,691,504          0        98.21%  

 流通股东       28,320,965      26，629，461   1,691,504          0        94.03%  

非流通股东      66,300,000      66,300,000          0             0         100%  

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     表决结果：通过。  

     2、参加表决的前十名流通股股东持股情况以及对《股权分置改革方案》表 

决情况列表如下：  

                                                                         单位：股  

 序号                 股东名称                     持股数量          投票意见  

   1                     郑斌                       500,000             同意 

   2                   高桂梅                      391,000              同意 

   3                   王宝章                      369,400              同意 

   4                   马丽英                      365,000              同意 

   5                   程玉峰                      284,900              同意 

   6                   贾秀玲                      283,600              同意 

   7                   钱小英                      270,800              反对  

   8      上海怡林商务咨询服务有限公司             232,440              同意  

   9           上海卓林置业有限公司                220,360              同意 

  10         上海恒勋投资咨询有限公司              220,000              同意 

       

     四、律师见证情况  

     本次相关股东会议经本公司法律顾问辽宁德民达功律师事务所林巧律师现 

场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 

 《规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席本次大会的人员资格、表决程序 

及大会审议的各项决议合法有效。  

       

     五、备查文件目录  

     1、中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议表 

决结果；  

     2、辽宁德民达功律师事务所出具的法律意见书。  

            

          特此公告。  

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             中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会  

                                 2008年4 月30 日     

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