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联创光电2008年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2008 临23 号
江西联创光电科技股份有限公司
二 00 八年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
*本次会议无否决或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）二00 八年第一次临时
股东大会于二00 八年九月二十日上午8：30 在联创光电科技园举行。出席本次
股东大会的股东及股东代表共计4 人，代表13648.3985 万股公司股份，占公司
总股本的36.80%，本次会议由公司董事会召集，会议由董事长杨柳先生主持，
公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通
过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届的议案》，以下人员当选为第四届董事会
董事
杨 柳
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
韩盛龙
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
钟力民
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
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弃权0 股；
蒋国忠
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
周 彦
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
李醒民
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
邹道文
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
杨 慧
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
冯丽娟
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
本次股东大会以记名投票方式审议通过了以下议案并形成决议：
2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》，以下人员当选为第四届监事会
监事（未含职工代表监事）
聂剑
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
陈建林
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
胡鑫平
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
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弃权0 股；
另公司工会委员会于2008 年9 月4 日召开扩大会议，选举罗少剑女士、郭
长斌先生为公司第四届监事会职工监事。
3、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股。
会议决议：同意将每位独立董事的津贴调整为40000 元/年（含税）。
4、审议通过《关于公司副董事长、副总裁周彦先生2007 年度薪酬的议案》
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
5、审议通过《关于重新制订公司<募集资金管理条例>的议案》
表决情况：同意13648.3985 万股，占参加会议股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股；
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬、胡海若律师与会并出具了法律意见书：认为公
司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜
符合法律、法规及公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、江西联创光电科技股份有限公司二00 八年第一次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二00 八年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00 八年九月二十日