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维维股份2008年第三次临时股东大会会议资料
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 维维食品饮料股份有限公司  
2008 年第三次临时股东大会  
                                         
                                         
                                         
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                 二 00 八年九月二十三日  

  

  

  

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                      维维食品饮料股份有限公司  

   二 00八年第三次临时股东大会会议议程  

  

时    间：2008年9月23日上午10：30  

地    点：本公司会议室  

会议主持：董事长杨启典先生  

议    程：  

  

一、董事长杨启典先生宣布会议开始  

二、审议有关议案  

     1、议案一：审议关于公司拟发行不超过 7.2 亿元人民币公司债券相关事项 

                  的议案  

                  ------- 董事长  杨启典先生  

     2、议案二：审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券 

                 发行相关事宜的议案  

                 ------- 董事长  杨启典先生  

三、大会投票表决  

     1、成立监票小组  

     2、表决方式  

     3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决  

四、宣读表决结果  

五、宣读股东大会决议  

六、律师宣读法律意见书  

七、董事长宣布会议结束  

  

  

  

  

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维维食品饮料股份有限公司  

2008年第三次临时股东大会  

议案一  

  

       审议关于公司拟发行不超过 7.2 亿元人民币  

                           公司债券的议案  

                                        

                               董事长杨启典  

      

    各位股东及股东授权代表：  

     为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，降低财务费用、资金成本，公司 

拟向中国证券监督管理委员会申请发行公司债券。就本次公司债券的发行规模等 

相关事宜初定如下：  

     一、发行规模  

    本次公司债券的发行规模不超过7.2亿元人民币。具体发行规模提请股东大 

会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。  

     二、向公司股东配售的安排  

    本次发行公司债券可向公司股东配售。具体配售安排（包括是否配售、配售 

比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。  

    三、债券期限  

    本次公司债券的存续期限为 5-10 年。具体期限提请股东大会授权董事会根 

据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。  

     四、募集资金用途  

    本次发行的公司债券所募集资金拟用于公司偿还借款或补充流动资金。具体 

募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构 

确定。  

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     五、决议的有效期  

    本决议的有效期自股东大会批准之日24个月内有效。  

    本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议并通过。决议公告已刊登在 

2008 年 9 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 

 （http://www.sse.com.cn）。  

      

    现提交公司2008年第三次临时股东大会审议。  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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维维食品饮料股份有限公司  

2008年第三次临时股东大会议  

案二  

  

     审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 

             本次公司债券发行相关事宜的议案  

  

                               董事长杨启典  

      

    各位股东及股东授权代表：  

     为了能够尽快完成本次公司债券的发行工作，董事会提请股东大会授权公司 

董事会（或在适当情形下公司经营管理班子），根据《关于公司拟发行不超过7.2 

亿元人民币公司债券的议案》、适用法律、公司的资金需求及市场情况、从维护 

公司利益最大化的原则出发决定或办理以下事宜：  

    一、关于公司债券发行的授权事项  

     1、提请股东大会授权公司董事会签署与本次公司债券发行上市相关的法律 

文件和协议；  

    2、决定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于：确定本次发行 

的具体发行规模、债券期限、利率、募集资金用途、是否设计回售或赎回等条款、 

发行时间（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、发行上市场所、具体申购 

办法、公司股东配售、还本付息的安排、确定相关担保安排等事项；  

    3、提请股东大会授权公司董事会决定及办理与本次公司债券发行上市相关 

的其他事宜。  

    4、决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人。  

    5、向相关监管部门办理本次公司债券发行审核的申报事宜，并根据相关监 

管部门的反馈意见（若有）对本次公司债券具体发行方案作出适当的调整。  

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     6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券的发 

行及上市事宜。  

     7、采取所有必要的措施，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关 

的其他一切事宜。  

      

     二、关于风险防范的授权事项  

     在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，提请 

股东大会授权公司董事会作出如下决议：  

     1、不向股东分配利润；  

     2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；   

     3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；  

    4、主要责任人不得调离。  

     本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议并通过。决议公告已刊登在 

2008 年 9 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 

 （ 
  http://www.sse.com.cn）。  

      

    现提交公司2008年第三次临时股东大会审议。