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云南城投关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知
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证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临 2007－055 号
云南城投置业股份有限公司
关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
公司 2007 年第二次临时股东大会拟于 2007 年 12 月 21 日上午 9：00 在云南滇池温
泉花园国际大酒店会议室召开，现将具体事宜通知如下：
1、会议时间：2007年12月21日 上午9：00
2、会议地点：云南滇池温泉花园国际大酒店会议室（云南省昆明市滇池路1316号）
3、会议议题：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据《公司章程》规定：“公司下届董事会董事候选人由上一届董事会三分之二以上董事提名；
持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名，董事任期届满,可连选
连任”、“公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事
候选人，并经股东大会选举决定，独立董事每届任期与本公司其它董事任期相同，任期届满，连选可
以连任，但是连任时间不得超过六年”。
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；
根据《公司章程》规定：“公司上一届监事会三分之二以上监事提名；持有或者合并持有公司发
行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。
监事任期届满,连选可以连任”。
（3）《关于变更公司注册地址和注册资本的议案》；
（4）《关于修改<公司章程>的议案》；
（5）《关于公司独立董事薪酬的议案》；
（6）《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设
投资有限公司销售办公楼之关联交易的议案》；
4、出席会议的人员：
（1）截止 2007 年 12 月 13 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不
是本公司的股东。
（3）本公司董事、监事及高管人员。
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（4）本公司聘请的律师。
5、会议登记事项：
（1） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印
件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。
代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可
以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券事务部收到传真为准。
（2）登记时间：2007年12月17日 9：00—11：30 14：30—16：00
（3）登记地点：昆明市人民中路丰园大厦25楼
云南城投置业股份有限公司证券事务部
（4）其他事项：与会人员食宿及交通费自理
联 系 人：石渝平 邮 编：650031
联系电话：（0871）8027073 传 真：（0871）8027074
联系地址：昆明市人民中路216号丰园大厦25楼
云南城投置业股份有限公司证券事务部
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2007年12月6日
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附件：
云南城投置业股份有限公司
2007 年度第二次临时股东大会授权委托书
本单位/本人作为云南城投置业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代
表本单位/本人出席云南城投置业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会。
委托人名称/姓名： 委托人营业执照/身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
表决指示：
表决意见
序
议 案 名 称 备注
号 同意 反对 弃权
选举许雷先生为公司第五届董事会
董事
选举刘猛先生为公司第五届董事会
董事
选举马宁辉先生为公司第五届董事
会董事
《关于公司董
选举石渝平女士为公司第五届董事
1 事会换届选举
会董事
的预案》
选举徐永光先生为公司第五届董事
会独立董事
选举贺建亚先生为公司第五届董事
会独立董事
选举李延喜先生为公司第五届董事
会独立董事
选举欧阳骞女士为公司第五届监事
《关于公司监
2 事会换届选举 会监事
选举闫新平先生为公司第五届监事
的预案》
会监事
《关于变更公
变更注册地址
3 司注册地址和
注册资本的议
变更注册资本
案》
4 《关于修改<公司章程>的预案》
5 《关于公司独立董事薪酬的预案》
《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司
关联股东
6 控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之
回避表决
关联交易的预案》
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注：
1、本次董事会和监事会换届选举采取累积投票方式进行，请授权人采用累积投票制办法进行选举，授权人对某一
个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该授权人投票无效，视为该项表决弃权；授权
人对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该授权人投票有效，累积表决
票与实际投票数的差额部分视为弃权。其余议案请授权人在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以
上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。
3、个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日