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中纺投资关于召开2007年度股东大会的通知
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证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2008-005
中纺投资发展股份有限公司
关于召开 2007 年度股东大会的通知
中纺投资发展股份有限公司决定于2008年4月16日在北京召开
2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）、会议时间及地点
会议时间：2008年 4 月 16 日上午9:00
会议地点：北京朝阳区惠新西街 19号中纺物产大厦十楼会议室
（二）、会议议题
1、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度董事会报告；
2、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度监事会报告；
3、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度财务报告；
4、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度利润分配预案；
5、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度报告正文及摘要；
6、审议中纺投资发展股份有限公司 2008 年度日常关联交易预计
的议案；
7、审议中纺投资发展股份有限公司 2007 年度独立董事述职报
告；
8、审议中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议
案。
以上议案详见 2008 年 3 月 8 日中国证券报及上海证券交易所网
站 WWW.SSE.COM.CN
（三）、出席会议对象
1、截止 2008 年 4 月 9 日下午 3:00 交易结束，在中国证券登记
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结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股
凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及
代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托
书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股
东大会登记”字样。
（四）、会议登记办法
1、登记时间：2008 年 4月 15 日
上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00
2、登记地点：北京朝阳区惠新西街 19 号中纺物产大厦十楼 1007
（五）、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：北京朝阳区惠新西街 19 号中纺物产大厦十楼 1007
邮政编码：100029
电 话：010-52021966，021-62818687
传 真：010-52021966，021-62816868
联 系 人：鲍勤飞、沈强
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月二十六日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发
展股份有限公司 2007 年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期：2008 年 月 日
回 执
截止2008年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展
股份有限公司股票 股，拟参加公司 2007年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
单位盖章/股东签名：
2008年 月 日
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