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ST中福: 2008年第七次董事会决议公告
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证券代码：000592 证券简称： ST中福 公告编号：2008-039
福建中福实业股份有限公司
2008 年第七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
福建中福实业股份有限公司于 2008 年 6 月 4 日以书面或通讯方式向全体董
事发出召开 2008 年第七次董事会会议的通知，会议于 2008 年 6 月 13 日在福建
省福州市五四路159号世界金龙大厦9层A 区公司会议室召开，会议应到董事5
位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，表决结果：同意5票 弃
权0票 反对0票。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司第五届董事会任期届满。经
本公司董事会研究决定：推荐刘平山、钟立明、庄友松、李锦华、徐益良五位先
生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），其中李锦华、徐益良两位为公
司第六届董事会独立董事候选人，需经深圳证券交易所审核无异议后，再提请公
司2008年第三次临时股东大会进行选举。
二、审议通过《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》，表决结
果：同意5票 弃权0票 反对0票。
召开时间为2008年7月3日。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
董事会
2008年6月13日
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附件：
福建中福实业股份有限公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历
男，毕业于厦门大学，学士学位。1982 年 8 月至 1991 年 7 月任
福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长；1991年8月至1994
年1月任石狮市人民政府副市长；1994年1月至2004年10月任
刘平山 中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、发达贸易公司、中
福进出口公司总经理，福建华闽进出口公司总经理、法人代表，
2004年10月至今任山田林业开发（福建）有限公司董事长，2006
年2月至今任福人林业董事长。
男，毕业于福州大学，学士学位。1988年8月至 1997年12月任
福建省中国国际旅行社财务部，地联部经理，1997 年 12 月至今
钟立明 任福建省康辉国际旅行社股份有限公司总经理、福建运通投资股
份有限公司总经理，从 2004 年 10 月至 2007 年 8 月任山田林业
开发（福建）有限公司副董事长兼总经理。
男，1967年毕业于厦门大学经济系政治经济专业，副教授、高级
会计师、注册会计师。历任福建省委党校理论研究室主任、副教
育长、副校长，香港新华社人事室主任、行财部部长，福建省体
庄友松
改委党委书记、主任，福建省财政厅党组书记、厅长，华闽（集
团）公司党组书记、董事长兼总经理，第9、10届福建省人大常
委。
男，高级经济师，历任福建省军区独立师等部队干部科长、副政
委等职务；中国人民银行福建省分行人事处副处长、处长；中国
李锦华
人民银行福建省分行副行长；国家外汇管理局福建分局副局长；
中信银行福州分行行长。
男，福建省建瓯市人，高级会计师， 1966 年毕业于福建集美财
经学校，历任建瓯溪东伐木出纳；建瓯林业综合加工厂会计；建
徐益良
瓯林业局会计、计财科长；林业厅财务处主任科员；林业厅财务
处副处长；林业厅计划财务处处长，2007年8月退休。
以上董事、独立董事候选人均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。