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华鲁恒升独立董事年报工作制度
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山东华鲁恒升化工股份有限公司
独立董事年报工作制度
为进一步明确独立董事职责，切实履行独立董事的责任和义务，
勤勉尽责，做好年度报告的信息披露工作，特制定本制度。
一、在公司年度报告的编制和披露过程中，公司管理层应向独
立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，
同时，公司应安排独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录，
必要的文件应有当事人签字。
二、公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师(以
下简称 “年审注册会计师”)进场审计前向独立董事书面提交本年度
审计工作安排及其它相关资料。
三、公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事
会会议审议年报前，安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，
沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应
有书面记录及当事人签字。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
二〇〇八年二月十九日