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西藏天路董事会决议公告
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股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2008—009
西藏天路股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2008 年 5 月 6 日 （星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式
于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。
根据《公司章程》之规定，公司董事会应有董事9 人，实有9 人。会
议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，会议符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以通讯方式进行表决，
审议并一致通过了关于公司申请流动资金贷款的提案。
2008 年公司续建与新建公路工程和市政工程共十项。新建工程项目均
需按照业主严格规定缴纳合同价 10%的履约保证金及合同价 10%的开工预
付款银行保函，同时公司已在部分续建及新建工程项目中垫支了大部分资
金。为保证各工程项目建设进度，缓解近期流动资金压力，公司拟向中国
建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款 7000 万元 (柒
仟万元整)，贷款期贰年，此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将按期
归还所贷款项。
此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月七日