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赣粤高速2008年第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2008-035
债券代码：126009 债券简称：08 赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤 CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会于
2008 年 10 月 7 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
一楼会议厅召开。公司于 2008 年 9 月 20 日发布了召开股东大会的会
议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。到会股东及股东
代理人9 人，共代表股份数 633,234,765 股，占公司总股本的54.23%。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长、总经理黄铮
先生主持。会议审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
为降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，
公司申请发行短期融资券，具体内容如下：
1、公司在股东大会批准之日起的十二个月内，向主管机构申请在
中国境内注册发行短期融资券；
2、注册发行额度不超过人民币20亿元，并不超过相关法律、法规
规定的限额；
3、发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者；
4、发行利率不超过同期银行贷款利率；
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5、所募资金主要用于满足公司生产经营的需要。
股东大会授权公司董事长在取得主管机构批准后的二十四个月
内，根据公司需要以及市场条件，决定短期融资券的发行时机、具体
条款以及其他相关事宜。
同意620,026,879股，占有效表决股份的97.91%；
反对0 股，占有效表决股份的0%；
弃权13,207,886 股，占有效表决股份的2.09%。
公司2008年第三次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国
权律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高
速公路股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会的法律意见书》，该
《法律意见书》认为：公司 2008 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2008 年10 月7 日
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