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江山股份2007年度股东大会会议资料
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南通江山农药化工股份有限公司
（股票代码 600389 ）
2007 年度股东大会会议资料
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南通江山农药化工股份有限公司 2007 年度股东大会材料
参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的关规定，特制定如下
参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请
登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经
大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股
东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进
行发言。
5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出
回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大
会结束后作出答复。
6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利
益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参
加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在
投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数。超过或者不填视为弃权。
8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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南通江山农药化工股份有限公司 2007 年度股东大会材料
南通江山农药化工股份有限公司
2007 年度股东大会议程
会议时间：2008年3月22日上午9:00
会议地点：江苏省南通市文峰饭店
会议主持人：董事长蔡建国
一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议议题
1、审议公司2007年董事会工作报告；
2、审议公司2007年监事会工作报告；
3、审议公司2007年独立董事述职报告；
4、审议公司2007年年度报告全文及摘要；
5、审议公司2007年度财务决算报告；
6、审议公司2007年度利润分配预案；
7、审议关于2007年度公司执行董事、监事薪酬的议案；
8、审议关于2008年度独立董事津贴的议案；
9、审议关于聘用公司2008年度审计机构及支付审计费用的议案。
四、股东发言及提问
五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、宣读本次股东大会决议
八、宣读本次股东大会法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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南通江山农药化工股份有限公司
2007 年度股东大会股东表决票
股东名称： 代表股份数：
股东代码： 代理人姓名：
议案一：公司2007 年董事会工作报告
同意 反对 弃权
议案二：公司2007 年监事会工作报告
同意 反对 弃权
议案三：公司2007 年独立董事述职报告
同意 反对 弃权
议案四：公司2007年年度报告全文及摘要
同意 反对 弃权
议案五：公司2007年度财务决算报告
同意 反对 弃权
议案六：公司2007年度利润分配预案；
同意 反对 弃权
议案七：关于2007年度公司执行董事、监事薪酬的议案
同意 反对 弃权
议案八：关于2008年度独立董事津贴的议案
同意 反对 弃权
议案九：关于聘用公司2008年度审计机构及支付审计费用的议案
同意 反对 弃权
股东（或代理人）签名：
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南通江山农药化工股份有限公司 2007 年度股东大会材料
议案一
公司 2007 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
2007 年是公司搬迁与发展的关键一年。面对前所未有的资金压力和繁重的
搬迁任务，公司董事会围绕公司治理与发展开展了以下工作：
一、结合实际制定公司 2007 年工作目标及计划，积极支持公司经理层开展
各项工作。2007 年年初，公司董事会认真分析了公司发展的内外部环境，结合
“又好又快、持续和谐发展”及节能减排的要求，制定了公司2007年工作目标。
董事会要求公司经理层克服能源价格上涨、出口退税政策调整、久效磷国内禁售
等不利因素的影响，以经济效益为中心，以安全环保工作为重点，积极拓展国内
外市场，加快推进新区搬迁过程建设。公司经理层按照董事会制定的“以七方面
工作为抓手”的工作思路积极开展工作，在实现安全发展的同时，取得实现销售
收入超20亿元，利润超亿元的良好业绩。
二、按照中国证监会等监管机构的要求，积极开展公司专项治理活动。根据
中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司
字[2007]28 号）及江苏证监局《关于开展上市公司专项治理活动相关工作的通
知》（苏证监公司字[2007]104 号）文件的要求，公司本着实事求是的原则，严
格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公
司治理情况进行了认真自查，制订了《南通江山农药化工股份有限公司关于“加
强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。2007 年 11 月 9 日公司根据
江苏证监局《关于江山股份公司治理的监管意见函》和上海证券交易所《关于江
山股份公司治理状况评价意见》的要求，针对公司治理自查、现场检查、公众评
议等方面发现的问题，制定了全面、切实、有效的整改方案和措施，并最终形成
《南通江山农药化工股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报
告》，经公司第三届董事会第十七次会议决议通过。
整改过程中，根据有关规定，结合实际情况，公司设立了董事会专业委员会
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并制订了《董事会专业委员会议事规则》；制订了《总经理工作细则》；在公司内
部设立了审计部和法律事务部；对公司原制订的《募集资金管理制度》进行了修
订。通过专项治理活动，公司股东、董事、监事和高级管理人员对公司治理有了
进一步认识，提高了公司的管理水平，完善了公司的内控制度，对公司持续、健
康、稳定发展起到了积极的推动作用。
三、围绕公司搬迁与发展的实际，研究制定了公司产品发展战略。在 2006
年聘请国外专家对农药产品进行战略研究的基础上，为科学规划公司新区布局，
发挥公司在地理位置上的优势，公司董事会于 2007 年 9 月份，组织进行了公司
产品发展战略的研讨，提出了“农药为主，氯碱配套，适度发展树脂”的发展思
路。研讨活动还对“公司今后如何发挥技术、生产的优势，结合中化国际的品牌、
市场渠道优势，使公司在品牌和市场的支撑下实现产能快速扩张，较大幅度地提
高公司的产业价值和产品的附加值”进行了交流沟通，进一步统一了公司在产品
发展战略上的认识。
四、配合完成了公司股权转让工作。根据南通市委市政府及南通工贸国有资
产经营有限公司的要求，公司董事会积极配合中化国际开展股权转让工作。公司
董事会敏锐认识到股权转让对公司规范治理、未来发展的战略意义。为确保股权
转让的顺利进行，公司董事会配合进行了律师尽职调查、公司基本情况汇报、经
营层谈话、股权转让报批等工作。
五、积极参加社会公益活动，承担力所能及的社会责任。2007 年公司参加
了“和谐南通，情暖江海”大型慈善捐助活动，向南通经济技术开发区民政局捐
款56万元，捐助冬被1920条、夏被1233条、被套476套、羽绒服674件。
与中国化工报农资导报合作开展了“江山杯”首届“全国普及农药知识大奖
赛”，面向广大的农资经销商和农民消费者，宣传科学使用农药知识，推广低毒
高效农药产品，提升消费者辨别优劣能力和环保意识，取得良好的社会效果。
六、严格按规定进行公司信息披露。按照中国证监会《上市公司信息披露管
理办法》和上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，公
司董事会修订了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书并配备了专职人员
负责与上证所的联络和信息披露工作，接待投资者的来访和咨询。公司严格按照
有关信息披露的内容和格式要求，在中国证监会指定的报纸真实、准确、完整、
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及时的披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
七、各专业委员会积极开展活动。
战略委员会：根据上海证券交易所等监管机构的有关规定及公司《战略委员
会议事规则》，公司战略委员会能认真履行职责。组织完成了公司产品发展战略
研讨会，结合公司搬迁实际及在行业中的地位，对公司现有产品的国际国内市场
进行了调研，形成了公司今后产品发展的战略定位，初步确定了“农药为主，氯
碱配套，适度发展树脂”的产品发展战略。
战略委员会还通过通讯联络、现场考察、高管座谈等形式，深入了解公司的
生产经营情况，召开会议研究公司2008年的工作计划及预算，结合2007年的经
营业绩，拟定公司2007年度利润分配预案。
提名委员会：根据上海证券交易所等监管机构的有关规定及《公司章程》、
《提名委员会议事规则》等，提名委员会在公司董事、监事、高管人员人选产生
过程中，能认真履行职责，通过座谈、通讯等形式了解、审查候选对象的基本情
况。提名委员会于 2007 年 9 月 1 日，对董事、独立董事、高管人员候选对象进
行审查提名，所提名人选顺利通过2007年第一次临时股东大会。
审计委员会：根据上海证券交易所等监管机构的有关规定及公司《审计委员
会工作细则》、江山股份内部控制制度等公司治理制度，公司董事会审计委员会
认真履行工作职责，除平时通过通讯方式全面了解公司的基本情况外，还利用参
加董事会会议的机会，与公司经理层高管人员进行交流沟通，组织对提交公司董
事会的相关议案进行了审查。按照有关规定对公司 2007 年度审计工作进行了审
查，重点关注了公司对新会计准则执行情况、经营事项交易记录的真实性完整性、
内部控制制度设计执行和评价情况、外部监管要求等。审计委员会在公司年报编
制过程中较好地履行了相关职责。
薪酬与考核委员会：根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司
第三届董事会第十九次会议通过的《公司 2007 年董事、监事、高层管理人员薪
酬标准及业绩考核办法》的规定，薪酬与考核委员会对照公司年度审计结果，对
公司 2007 年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司执行董事、监事、高级
管理人员分管工作范围及履职情况，按照绩效考核标准和程序进行了审核。
为激发公司经理层高管人员的积极性，董事会薪酬与考核委员聘期上海荣正
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投资咨询有限公司对公司经理层高管人员的薪酬考核与绩效评价体系进行了设
计，多次以通讯方式对其拟定的公司经理层高级管理人员绩效管理办法、年薪管
理办法、业绩合同（2008年度）、业绩合同指标界定及评价标准、2008 年度薪酬
分配方案等薪酬考评体系进行交流沟通，并提出了书面修订意见。
八、充分发挥董事、独立董事的作用。按照《上市公司治理准则》的要求、
《董事会议事规则》和独立董事制度的有关规定，公司董事能够严格履行诚信与
勤勉的义务，积极参加董事会会议，为公司搬迁与发展建言献策，较好地履行了
董事的职责。独立董事能严格按《独立董事议事规则》所赋予的权利独立、客观
地开展工作，按照要求发表独立意见，依法维护股东特别是中小股东的利益。2007
年，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异
议。
九、认真执行股东大会决议，依法召开董事会会议。公司董事会严格执行股
东大会决议，根据2006年度股东大会决议，实施了公司2006年度利润分配方案，
向全体股东每10股派发现金1.3元（含税）。
2007 年共组织了七次董事会会议。会议能严格按照法律、法规和公司章程
地规定行使职权，科学、迅速和谨慎的作出决策，确保公司规范运营。
2008 年公司董事会将进一步按照公司法及公司章程的有关规定，认真学习
关于公司治理方面的法律法规，组织董事进行与任职要求有关的培训,进一步研
究制定具有公司特色的发展战略，制定公司经理层的绩效与考评体系，用多种形
式激发公司高管人员的积极性，完善公司内部控制制度，促进公司规范、持续、
稳定发展，促进经济与社会、股东与职工利益的稳步提升。
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议案二
公司2007 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2007 年公司监事会本着对全体股东负责的态度，依据《公司法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》的规定，依法独立行使职责，积极参与公司经营决策，
充分发挥监督、检查、督促职能，为保证公司经营活动、财务状况、会议程序、
公司董事及高管人员行为的合法、合规性起到了积极的作用。
一、监事会的工作情况
1、报告期内共召了四次监事会会议。
（1）公司于2007 年3 月24 日在南通文峰饭店召开了第三届监事会第九次
会议，会议由监事会主席葛杰华先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事3
人。会议审议通过了公司监事会 2006 年度工作报告、《公司2006 年年度报告》
正本及摘要、关于修改《监事会议事规则》的议案。
（2）公司于2007 年4 月22 日在南通文峰饭店召开了第三届监事会第十次
会议，会议由监事会主席葛杰华先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事3
人，会议审议通过了公司2007 年第一季度报告。
（3）公司于2007 年 8 月4 日在南通文峰饭店召开了第三届监事会第十一次
会议，会议由监事会主席葛杰华先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事3
人，会议审议通过了公司2007 年中期报告。
（4 ）公司于2007年10月13日在南通文峰饭店召开了第三届监事会第十二
次会议，监事会主席葛杰华因出差未能出席本次会议，会议由监事盖希程主持。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，会议审议通过了公司 2007 年第三季度
报告。
2、报告期内，公司召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会和七次董
事会（其中一次为通讯表决方式），公司监事均参加或列席了会议，认真核对董
事会提交股东大会的报告及议案，对议案和审议程序进行了有效监督。
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（二）监事会职能履行情况
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大
会决议履行情况，符合国家法律法规和公司章程的有关规定，公司制定的内部控
制制度得到有效实行。本年度公司各位董事、总经理和其他高级管理人员能够遵
守公司章程和其他法律、法规，忠实地履行职务，维护公司利益，未发现利用在
公司的地位和职权为自己和他人谋取利益。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务工作进行了监督检查，认为公司财务制度健全、财务管
理规范、财务状况整体良好，2007 年度财务报告真实客观准确地反映了公司的
财务状况和经营成果。万隆会计师事务所有限公司已对本公司出具了无保留意见
的审计报告。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，除毒死蜱项目因
建设地的问题未达到计划进度以外，其余项目的进度和完成情况良好。公司监事
会希望公司能从实际出发尽快发挥募集资金的应有效益，加快募集资金的实际运
用，提高募集资金的使用效率和效益。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司未涉及收购出售资产事项，不存在内幕交易，也无损害股东权
益或造成资产流失的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司各项关联交易均遵循了公开、公正、公平的原则，定价合理，没有损害
公司和全体股东的利益。
在新的一年里，公司监事会将加强监事任职所需的业务知识培训，提高合规
意识，进一步拓展工作思路，强化监督职能，按照监管部门赋予的职责，更好地
发挥监事会的作用，维护全体股东和公司的整体利益。
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议案三
公司2007 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，以及《公司章程》、《独立董事
工作制度》的规定，作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，2007 年
度我们忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维
护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2007 年度独立董事工作情况向
董事会汇报如下：
一、2007年度独立董事出席董事会及股东大会情况
2007 年按照规定和要求，我们出席了公司的股东大会和董事会会议，从参
加各种会议的情况来看，我们认为：2007 年度公司各项工作运转正常，董事会
会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。
本年度我们独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
（一）董事会会议
2007年独立董事出席董事会会议次数及投票情况：
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
召开董事会前我们主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取
做出决策所需要的情况和资料，为董事会重要决策做了充分的准备。会上认真审
议每个议题，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会做出科学决
策起到了应有的作用。
2、出席会议及委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。
本年应参加董
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
事会次数
尹仪民 7 6 1 0
张湘宁 7 7 0 0
王卫平 4 3 1 0
马贤明 3 2 1 0
（说明：公司原独立董事王卫平女士因中化国际受让本公司股份后，独立性
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受到影响， 2007 年 9 月 16 日向公司董事会提出辞职，经公司第三届董事会第
十五次次会议审议，同意其辞去独立董事一职。在2007年10月13日召开的2007
年第一次临时股东大会审议上补选马贤明先生为公司独立董事。）
（二）股东大会
2007 年公司独立董事亲自出席了公司 2006 年度股东大会及 2007 年第一次
临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2007 年度，独立董事在公司做出各项重大决策前均发表了独立意见，具体
如下：
（一）在2007年3月24日召开的第三届董事会第十二次会议上，对公司对
外担保等事项分别发表如下独立意见：
1、关于对公司累计和对外担保情况
我们根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的
通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及
投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金
的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问
询后， 认为：
公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号和证监发[2005]120 号的规定，
2006 年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，亦不存在以前年度发生并
累计至2006年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
2、对公司 2006 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发表独立意见：公司
2006 年度能够严格执行制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法，薪酬
的发放符合法律、法规及公司章程的的规定。
（二）对2007年9月16 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过的关于
董事提名等事项发表如下独立意见：
1、关于增选公司董事的议案
我们认为，本次董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。董事候选人徐卫晖先生、李大军先生、王卫平女士符合公司董事任职资格和
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条件，同意将上述董事候选人提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
2、关于选举公司独立董事的议案
我们认为，马贤明先生符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，具备担任独立董事所应具
有的独立性，提名人的资格及提名程序合法有效。同意将上述独立董事候选人提
交公司2007年第一次临时股东大会审议。
（三）对 2007 年 10 月 13 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的关
于高级管理人员聘任等事项发表如下独立意见：
我们认为，公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。财务总监王玉、总经济师徐森林符合公司高级管理人员任职资格和
条件，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
保护社会公众股东合法权益是独立董事的重要任务之一，2007 年我们严格
检查了公司在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作，主要有：
1、持续关注公司信息披露情况。我们对公司规定信息的及时披露进行有效
的监督和核查，切实维护广大投资者和流通股股东的合法权益。公司董事会能严
格执行《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、
《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披
露义务。
2、关于保护社会公众股股东合法权益情况。为保护社会公众股东合法权益，
公司根据相关规定制定了《投资者关系管理办法》、《信息事务披露管理制度》，
上述制度规定由公司董事会秘书专门负责公司投资者关系的管理事务，有效地保
护了投资者的合法权益。
四、日常工作情况
2007 年，我们对公司的经营活动、公司管理和内部控制等制度的建设、执
行情况以及董事会决议的执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职
责。作为公司独立董事，凡须经董事会决策的重大事项，我们都事先对公司提供
的资料和所介绍的情况进行认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备。
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五、其他工作
1、2007年独立董事未有提议召开董事会情况发生。
2、2007年独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
3、2007年独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是独立董事在 2007 年度履行职责情况汇报。在履行独立董事的职责过
程中，公司董事会、公司经营管理层和公司相关的工作人员给予了积极有效的配
合和支持，对此我们表示感谢。2008 年作为公司的独立董事，我们将继续本着
诚信、勤勉的精神，按照有关法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立
董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权
益不受侵害。
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议案四
公司2007 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
本议案内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn。
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议案五
公司2007 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
受公司董事会委托，向各位股东及股东代表汇报2007年度财务决算情况，
请各位股东及股东代表审议。
2007 年公司按照战略规划，稳步实施产品结构调整，顺利完成新区项目
建设及投产，同时老厂区关停项目按计划进行，资产质量进一步提高，安全、
生产、项目建设、营销并重，为2007年度取得较好的经营业绩奠定了基础。
一、 2007年年报合并范围
南通江山农药化工股份有限公司具有实质性控制的五家子公司分别为：
南通昌盛化工经贸有限公司
南通江山进出口贸易有限公司
南通江天化学品有限公司
南通南沈植保科技开发有限公司
南通市东昌化工有限公司
报表范围的变更：2007年年报与2006年年报合并范围无变化。
江山股份 2007 年度会计报表，经万隆会计师事务所审计，并出具了无保
留意见审计报告。
二、 2007年度公司的资产经营状况
1、资产结构分析
2007 年末公司总资产为 2,317,424,676.11 元，比上年增加 19.99％，其
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中流动资产占总资产的28.29%，非流动资产占总资产的71.71%,2007年12月
31日江山股份的资产负债率为66.56%。
2、收入及构成分析
本年度完成营业收入2,716,964,254.96元，比上年增加20.23%。其中母
公司主营业务收入2,277,463,887.46元，比上年增加19.81%。母公司主营业
务收入中农药收入占比48.60%、树脂收入占比34.40%、化工收入占比16.67%；
3、管理费用支出说明
本年度管理费用支出 161,438,938.49 元，比上年增加 62.64%,主要原因
主要有：员工工资及附加、土地使用费增加、根据新会计准则将修理费用转入
当期损益核算等;
4、利润完成情况
2007 年实现利润总额 131,846,400.19 元，比上年增加 75.38%；净利润
110,390,515.03元，比上年增加106.76%。2007年度基本每股收益0.53元，
同比增加103.85%;
5、计提资产减值准备情况
资产减值准备期初账面余额 12,940,860.81 元，期末账面余额
19,777,295.25 元，本年计提 8,548,762.29 元，较年初账面余额增加
6,836,434.44元，增长52.83%,主要原因是本年计提存货跌价准备增加所致。
三、 2007年度主要财务指标
同比增
项 目 2007 年实际 去年同期
减
营业收入（万元） 271,696 225,980 20.23%
其中：
净利润（万元） 11,039 5,339 106.76%
每股收益（元/股） 0.53 0.26 103.85%
净资产收益率 16.04% 8.61％ 86.27%
资产总额（万元） 231,742 193,137 19.99%
股东权益总额（万元） 68,831 60,903 13.02%
股本(万元) 19,800 19,800 0
经营活动现金净流量(万元) 28,188 5,756 389.73%
每股经营活动产生的现金流
1.423 0.291 389.73%
量净额（元/股）
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四、重要问题说明
1、2007年12月17日本公司获南通市地方税务局通地税二技审[2007]11
号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、18号文批复，本公司为配套
国债建设项目建设集中供热中心技改项目、新区项目配套热电工程技术改造、
氯碱生产线技术改造项目、110KV变电站工程技术改造项目、年产1.6万吨氯
气供应站技改项目、离子膜烧碱配套盐水精制及配套工程生产线技术改造项
目、搬迁产品中试技改项目、新区热电净化水及除尘技改项目等八个项目及热
电厂 75T/H 次高温次高压链条炉改造项目等二个项目，共计十个项目所购置
的国产设备准予享受有关抵免企业所得税的优惠政策。上述十个项目可以自
2007 年起 5 年内抵免超基期新增的企业所得税 56,911,347.55 元，本年度国
产设备共计抵免所得税1047万元。
2、 2007 年报送老职工住房补贴 39,335,548.72 元, 南通市地方税务局
同意分三年税前列支,2007 年调减应纳所得额为 13,111,849.57 元,所得税额
为4,326,910.36元。其余两年抵减数减按25%确认为递延所得税。
3、根据南通市人民政府通政发[2005]50号《市政府关于加快姚港化工区
重点三类企业搬迁调整的若干意见》及南通市人民政府办公室通政办发
[2005]90 号文件的规定，本公司与南通工贸国有资产经营有限公司签订了企
业搬迁合同，搬迁补偿总额为人民币41,667.99万元。按合同约定本年度收到
搬迁补偿款5,500.00万元，累计已收到25,000.00万元。
以上是本公司2007年度的基本财务状况和简要说明。
本决算报告中未涉及的内容详见本公司 2007 年度会计报表及会计报表附
注。
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议案六
公司2007 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经万隆会计师事务所有限公司审计，2007 年度母公司实现净利润
95,965,716.67元。按净利润的10%计提法定盈余公积金9,596,571.67元后，当
年可供股东分配的利润为 86,369,145.00 元，加上 2006 年度结转未分配利润
138,468,875.53元，累计可供股东分配的利润为224,838,020.53元。
现拟以 2007 年度末总股本 19,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现
金1.00元（含税），可分配利润共计支出19,800,000.00元，剩余205,038,020.53
元全部结转2008年度。
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议案七
关于2007 年度公司执行董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司第三届董事会第十五次会议关于《公司 2007 年董事、监事、高层
管理人员薪酬标准及业绩考核办法》和 2007 年第一次临时股东大会关于《公司
2007 年董事、监事薪酬标准及业绩考核办法》决议的规定，根据经万隆会计师
事务所年终审计的会计报告及公司生产经营目标完成情况及安全环保等，我们对
2007 年度业绩考核办法所适用的人员进行了薪酬考核计算，现将适用人员的薪
酬考核结果报告如下：
董事长、总经理蔡建国先生：82.4365万元；
董事、董事会秘书陶坤山先生：81.9492万元；
董事茅云龙先生：81.9492万元；
监事盖希程先生：10.02万元，其中补贴2万元；
监事吴金明先生：10.27万元，其中补贴2万元；
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议案八
关于2008 年度独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合独
立董事在本公司从事工作的实际情况，建议2008年度独立董事的津贴标准如下:
1、独立董事的津贴每年8万元（含税），每半年支付一次。
2、独立董事参加董事会工作所发生的差旅费、住宿费等由公司承担。
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议案九
关于聘用公司2008 年度审计机构
及支付审计费用的议案
各位股东及股东代表：
1、自公司聘任万隆会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来，该所恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的年报审计
等各项工作，拟续聘该所为公司的审计机构，聘期一年。
2、根据公司生产经营状况和规模情况，结合历年费用支付额，拟向其支付
审计费用45 万元（含交通住宿等差旅费用）。
3、审计范围包括本公司及各子公司2008 年年度会计报表、内部控制鉴证报
告。
本议案经股东大会批准后，公司将与该所签定《业务约定书》。
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