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双鹤药业第四届监事会第十八次会议决议公告
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第四届监事会第十八次会议 2008 年8 月15 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2008－030
北京双鹤药业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第四届监事会第十八次会议通知于2008 年8 月5 日以书
面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2008 年8 月15 日在公司
会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5 名，实到监事3 名，
监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持本次会
议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；监事李泽光
先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席本次会议，授权对本次会议
通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2008 年中期总裁工作报告
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、2008 年半年度报告及摘要
本公司监事会对2008 年半年度报告及摘要进行了审核，提出如
下审核意见：
(1) 2008 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和内部管理制度的各项规定；
(2) 2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
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第四届监事会第十八次会议 2008 年8 月15 日
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告
期的经营管理和财务状况等事项；
(3)监事会在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编审和审议
的人员有违反保密规定的行为。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于新建东北输液生产基地的议案
根据公司打造“中国输液第一品牌”的发展战略，鉴于国内输液
市场发展形势的需要，同意公司在辽宁筹建全资子公司“辽宁双鹤药
业有限责任公司”(该公司名称尚需当地工商部门核准)，规划建设输
液生产线，总投资规模约1 亿元。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于投资建设符合CGMP 质量管理标准的固体制剂基地的
议案
同意公司在全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司投资建
设符合美国FDA-CGMP 质量管理标准的固体制剂基地，由公司向北
京万辉双鹤药业有限责任公司提供6,236 万元的借款(其中3,000 万元
已经2008 年预算批准，本次会议同意追加3,236 万元)。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案
同意公司以募集资金78,266,052.93 元置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。
本议案需提交股东大会审议。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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第四届监事会第十八次会议 2008 年8 月15 日
六、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于转让云南双鹤医药有限公司股权的议案
同意将本公司持有的云南双鹤医药有限公司52.13%的股权进行
转让。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2008 年8 月15 日