注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 深赤湾A(000022) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
深赤湾A: 公司治理整改情况说明
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B 股票代码：000022/200022 公告编号：2008-033
深圳赤湾港航股份有限公司
公司治理整改情况说明
根据中国证监会关于开展上市公司治理专项活动的统一部署，本公
司于2007 年10 月27 日公告了公司治理的整改报告（以下简称“整改
报告”），截至目前，整改报告中提及的整改事项已全部完成，现将整
改情况说明如下：
1
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
监管部门提出的问题 整改报告中提及的公司整改措施 整改情况
公司于 2007 年 4 月 17 日第五届
董事会第五次会议审议通过《关于每月
信息披露方面存在的问题：
向大股东提供财务报表的报告》，同意
你公司定期向大股东中国南山 我公司财务部每月向中国南山集团提供
开发（集团）股份有限公司提供月 财务报表，并同时将该资料报送至深圳
度主要财务数据和业务数据等未公 证券交易所备案。公司每月相关财务数
开信息。该事项未在 2006 年年度报 据已报送深交所备案。 公司向大股东报送月度财务报表的事项已在公司
告“公司治理结构”部分如实披 公司已于 2007 年 8 月 25 日《深 《2007 年年度报告》的“公司治理结构”部分做出了
露，也未向我局报送未公开信息知 圳赤湾港航股份有限公司 2007 年公司 如实详尽的披露，同时一直严格遵守深圳证监局的要
情人员的名单及相关情况，违反了 治理自查报告和整改计划》在中披露向 求，每月向其报送《上市公司向大股东、实际控制人
《上市公司信息披露管理办法》的 大股东报送财务报表的相关情况。 提供未公开信息表》，其中包括未公开信息的知情人
规定和我局《关于对上市公司向大 员名单及相关情况。
股东、实际控制人提供未公开信息 公司已于 2007 年 9 月 28 日向深
行为加强监管的通知》（深证局公 圳证监局报送了公司向大股东、实际控
司字〔2007〕11号）的监管要求。 制人提供未公开信息情况表，其中包括
有关信息的知情人员名单及相关情况。
今后公司将根据监管机构的要
求，适时披露相关信息。
2
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
二、公司独立性方面存在的问题：
你公司审计部门在人员上与控
公司已经设立独立的审计部门，
股股东未做到严格分开，不符合
并配备专职审计人员，对公司财务收支 公司审计部门的人员已配备到位且开始展开相关
《公司章程》第一百五十五条、第
和经济活动进行内部审计监督；公司将 工作。公司的《内部审计制度》业已经过 2008 年 4
一百五十六条关于“公司应实行内
逐步完善内部审计的各项职责并将于年 月 8 日召开的五届七次董事会审议通过，并下发执
部审计制度，配备专职审计人员，
底前完成公司《内部审计制度》的修订 行。
对公司财务收支和经济活动进行内
工作。
部审计监督；审计负责人向董事会
负责并报告工作”的规定。
三、制度建设方面存在的问题
你公司尚未按照《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股 《深圳赤湾港航股份有限公司董
份及其变动管理规则》（证监公司 事、监事和高级管理人员所持本公司股
字[2007]56 号）第十五条的要求， 份及其变动管理制度》于 2007 年 10 月 经董事会审议通过后，该制度已下发执行。
制定专项制度，以加强对董事、监 25 日召开的公司第五届董事会 2007 年
事和高级管理人员持有本公司股份 度第七次临时会议审议通过。
及买卖本公司股票行为的申报、披
露与监督。
3
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
董事会各委员会的功能正在逐步加强。
本年度，审计委员会已召开两次会议，听取了会
计师事务所 2007 年度深赤湾审计工作的相关汇报，
审议了《公司 2007 年度财务报告》、《会计师事务
所 2007 年度深赤湾审计工作的总结报告》、《关于
聘请公司 2008 年度会计师事务所的报告》、《关于
建立<内部审计制度>的报告》和《公司 2008 年度内
四、董事会各专门委员会运作方面
部审计工作计划》等议案，并在公司 2007 年年报编
存在的问题
制期间，先后完成与会计师协商确定 2007 年度财务
你公司董事会虽然设立了战略、审 公司将进一步充分发挥董事会战 报告审计工作的时间安排、在会计师进场前和出具初
计、薪酬与考核和提名委员会，并 略委员会和提名、薪酬与考核委员会的 步审计意见后审阅会计报表并形成两次意见、以及两
制定了相应的工作细则，但除审计 作用，逐步加强董事会各专门委员会的 次书面督促会计师事务所在约定时限内提交 2007 年
委员会一年召开一到两次会议之 职能。 度审计报告等多项工作。
外，其它委员会成立至今尚未召开 本年度，提名、薪酬与考核委员会召开了一次会
会议，各专门委员会的作用有待进 议，审议了《关于聘任公司总经理的报告》、《关于
一步加强。 聘任公司副总经理的报告》、《关于聘任公司财务总
监的报告》、和《关于聘任公司董事会秘书的报告》
等议案，并先后就公司董事、监事和高级管理人员的
薪酬、第六届董事会董事和独立董事候选人以及第六
届高级管理人员候选人等事项出具意见。
董事会战略委员会将于 2008 年 8 月 28 日召开其
2008 年度第一次会议，审议公司五年发展战略规划等
报告。
4
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
上市公司治理专项活动的开展，有助于本公司进一步加强公司治理
建设，我们将以此为契机，不断夯实管理基础，在监管部门及广大社会
投资者的帮助下，力争取得实效，使公司的治理结构逐步转型到高效、
规范、科学的治理机制，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司
的可持续发展。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇〇八年七月十九日
5