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*ST兰宝: 第五届董事会第一次会议决议公告
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证券代码：000631 证券简称：*ST兰宝 公告编号：2008-059
兰宝科技信息股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰宝科技信息股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会
第一次会议于2008年8月7 日在本公司会议室召开。公司董事会办公室于2008年8
月7 日在公司2008年度第二次临时股东大会结束后，经公司全体董事一致同意，
以书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，出席人
员分别是：管大源、沈志军、孔令智、程捷、李旭华、陈贵樟、陶久华（独立董
事）、张生久（独立董事）、杨贵鹏（独立董事）。会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：
一、选举管大源先生为公司董事长；
表决情况：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、选举沈志军先生为公司副董事长；
表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、选举孔令智先生为公司副董事长；
表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、经董事会提名，聘任沈志军先生为公司总经理；
表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。(见附件1)
五、经总经理沈志军先生提名，聘任程捷先生为公司副总经理；
表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
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公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。(见附件1)
六、经总经理沈志军先生提名，聘任祝青先生为公司财务负责人(简历见附
件2)；
表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。(见附件1)
七、公司董事会指定董事程捷先生代行董事会秘书职责；
表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
八、同意公司原高管人员辞去公司职务，并对原高管人员在任职其间为公司
所做的贡献，表示感谢。
表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
兰宝科技信息股份有限公司
董 事 会
2008年8月8 日
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附件1：
独立董事意见
1、经查阅被提名人沈志军先生、程捷先生、祝青先生的个人简历，我们认
为：被提名人均符合担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上
市规则（2006 年修订）》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的行为，
其任职资格合法。
2、三位被提名人的提名程序、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，我们同意公司聘任沈志军先生为总经理、聘任程捷先
生为副总经理、聘任祝青先生为财务负责人。
独立董事：陶久华、张生久、杨贵鹏
2008 年8 月7 日
附件2：财务负责人简历：
祝青，男，1965 年2 月生，安徽铜陵人，大专学历，党员，会计师。自2001
年2 月进入万向，先后在传动轴公司、集团公司财务部从事会计核算、财务检查
等工作。2004 年4 月至今任顺发恒业公司财务管理部经理。