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光华控股: 关于2007年度股东大会通知的补充公告
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股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2008-25号
吉林光华控股集团股份有限公司
关于 2007 年度股东大会通知的补充公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2008 年 6
月7日发出《关于召开2007年度股东大会的通知》（该通知已刊登在2008年6
月7日的《证券时报》及深圳巨潮资讯网），定于2008年6月30 日上午召开公
司2007年度股东大会。
2008年6月17日，公司董事会分别收到公司第一大股东江苏开元国际集团
轻工业品进出口股份有限公司、第二大股东新时代教育发展有限责任公司《关于
增加吉林光华控股集团股份有限公司 2007 年度股东大会临时提案的函》。根据
《公司章程》的有关规定，在公司 2007 年度股东大会原有议案的基础上增加以
下议案：
一、关于公司董事会换届选的议案：鉴于公司第五届董事会任期已届满，根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审议了有提案权的股东提
出的公司第六届董事会董事、独立董事候选人名单，经公司董事会提名委员会审
查，董事会同意提名许华、丁建明、谢绍、谭斌为公司第六届董事会董事候选人，
提名沈坤荣、许苏明、李心合为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交2007
年度股东大会表决，具体如下：
1、选举许华先生为公司第六届董事会董事；
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2、选举丁建明先生为公司第六届董事会董事；
3、选举谢绍先生为公司第六届董事会董事；
4、选举谭斌先生为公司第六届董事会董事；
5、选举沈坤荣先生为公司第六届董事会独立董事；
6、选举许苏明先生为公司第六届董事会独立董事；
7、选举李心合先生为公司第六届董事会独立董事。
二、关于公司监事会换届选的议案：鉴于公司第五届监事会任期已届满，
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会审议了有提案权的股东提
出的公司第六届监事会监事候选人名单，同意提名万慧中、范云涛为公司第六届
监事会监事候选人，并提交2007年度股东大会表决，具体如下：
1、选举万慧中先生为公司第六届监事会监事；
2、选举范云涛先生为公司第六届监事会监事。
三、除以上新增的临时提案外，公司 2007 年度股东大会会议召开时间、地
点、股权登记日、其他议题等事项不变。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会
二OO八年六月十八日