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时代科技: 五届董事会第十八次会议决议公告
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证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临2008-23
内蒙古时代科技股份有限公司
五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2008
年 7 月 10 日以书面传真和专人送达方式发出召开公司第五届第十八次董事会的
通知。2008年7月17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，
实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他
有关法律法规和本公司章程之规定。会议以通讯表决方式审议《关于公司治理整
改情况的说明》。
二、会议表决情况
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司治理整改情况
的说明》。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年七月十七日