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名流置业: 第四届董事会第三十七次会议决议公告
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股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-042
名流置业集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第三十七次会议于 2008 年 7 月 4 日在武汉市武昌区东
湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行，公司已于 2008 年 6 月 23 日以书面
形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立董事 5 名）、监事及高级管理人员发出
了会议通知。本次会议应到董事9人，实到8人，4名独立董事出席会议（独立
董事陈雨露先生委托独立董事竹立家先生出席会议并行使表决权），全体监事及
公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会
议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
董事长刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一
致通过如下决议：
一、 公司第五届董事会换届选举的议案；
本公司第四届董事会任期将于2008年7月22 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司第五届董事会董事候选人的议案；
公司第四届董事会提名刘道明、肖新才、熊晟楼、黄斌等四位先生作为公司
第五届董事会董事候选人，提名张连起、孙华、赵汉忠、明云成、冯果等五位先
生作为公司第五届董事会独立董事候选人（以上候选人简历附后）。本议案表决
情况如下：
1、董事候选人刘道明先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、董事候选人肖新才先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
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3、董事候选人熊晟楼先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
4、董事候选人黄斌先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
5、独立董事候选人张连起先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
6、独立董事候选人孙华先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
7、独立董事候选人赵汉忠先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
8、独立董事候选人明云成先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
9、独立董事候选人冯果先生，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第四届董事会全体独立董事对换届选举事项发表了独立意见，一致认为
候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导
意见》所要求的独立性，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
该议案中独立董事候选人需经深交所审核无异议后，和公司董事候选人一并
提交公司临时股东大会，并采用累积投票方式审议通过。
三、公司第五届董事会独立董事薪酬的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事薪酬为人民币 10 万元/年（含税），该议案需提交股东大会审
议通过。
四、关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月4日
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名流置业集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
候选董事
刘道明先生，1957 年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。1976
年2 月至 1983 年底在工程兵某部队服役；1984 年至 1988 年在湖北省政府驻京
办事处工作；1988 年后曾任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展
公司总裁。2002 年7 月至今任公司董事长，现同时兼任名流投资董事、湖北美
标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国
工商联直属委员、湖北省慈善总会名誉会长。目前，刘道明先生控股的名流投资
集团有限公司持有本公司股票209,909,685 股，占本公司总股本的 15.58%。
肖新才先生，1952 年生。大专学历，高级经济师。曾历任洪湖市化纤（集
团）公司总经理（法定代表人）、洪湖市纺织局局长、洪湖市经委主任等职。2000
年9 月-2006 年2 月任幸福实业总经理；2006 年 5 月起任公司总经理、2007 年 5
月任公司副董事长、总裁，现同时兼任名流投资副董事长、幸福实业董事长、湖
北美标汽车制冷有限公司董事、潜江市工商联副主席。目前未持有本公司股票。
熊晟楼先生，1960 年生，本科学历。1983 年至 1990 年在深圳三立达实业公
司任主管、部门经理。1991 年至 1996 年海南达丰房地产公司任副总经理。1997
年至2004 年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。2005 年7 月起任公司副
总经理、董事、常务副总裁。目前未持有本公司股票。
黄斌先生，1968年生，东南大学（原南京工学院）土木工程系工业与民用建
筑专业学士，中南财经大学投资经济专业硕士，高级工程师，国家一级注册结构
工程师。1990年至2002年在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作，担任结构专
业组组长，2002年至2006年历任武汉正信国有资产经营公司下属武汉正信房地产
开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发部经理、副总经
理、总经理等职务。2007年1月起任公司副总裁。目前未持有本公司股票。
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候选独立董事
张连起先生，1963 年出生。北京大学金融学博士。中国注册会计师、注册
资产评估师、注册税务师。历任北京网点建筑公司财务主管会计、经济日报社财
务处长、岳华会计师事务所常务副总经理。2007 年3 月起任公司独立董事，现
任中瑞华恒信会计师事务所高级合伙人、中国注册会计师审计准则组成员、北京
注册会计师协会专业技术指导委员会主任、北京注册会计师协会常务理事、中国
注册会计师协会专业委员会委员、中央电视台经济频道证券栏目特约评论员等。
目前未持有本公司股票。
孙华先生，1967年出生，中国人民大学工商管理硕士学位。历任长江证券投
行总部发行部副经理、经理、总经理助理、副总经理。2000年11月任华资资产管
理有限公司董事、总经理。2007年3月起任公司独立董事，现任中国科技产业投
资管理有限公司总经理。目前未持有本公司股票。
赵汉忠先生，1957年出生。复旦大学EMBA，高级工程师。曾任金地集团股
份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、
监事会监事长、第四届董事会董事、常务副总裁。现任金地(集团)股份有限公司
第五届董事会董事、高级副总裁、金地(集团)上海公司董事长。目前未持有本公
司股票。
明云成先生，1940年出生，大专学历，高级经济师。1975年至1999年历任湖
北省黄石市财办副主任、中国人民银行湖北省分行副行长、行长、党委书记；农
行湖北省分行副行长、副书记；农行三峡分行组长、农行四川省分行行长、党委
书记、农行海南省分行行长、党委书记；中国人民银行武汉分行副行长、副书记；
1999年至2005年任长江证券董事长、党委书记。目前未持有本公司股票。
冯果先生，1968年出生，武汉大学法学博士、中山大学历史学学士。1992
年至2002年历任武汉大学法学院助教、讲师、副教授，现任武汉大学法学院教授、
博士生导师、副院长。目前未持有本公司股票。