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SST闽东: 第四届董事会第三十三次会议决议公告
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证券代码：000536 证券简称：SST闽东 公告编号：2008-055
闽东电机（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
闽东电机（集团）股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于
2008 年10 月 7 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2008年 10 月 10
日以通讯方式召开。应参加会议董事和独立董事 9 人，实际参加9 人，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本
次会议。会议形成如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为闽东
电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》（详见本公司
2008-057号公告）。
二、以 9票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2008
年第一次临时股东大会的议案》（详见本公司2008-056号公告）。
特此公告
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2008 年10 月 11 日