股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2008-19号
吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议召开时间：2008年6月30日（星期一）上午10时
2.股权登记日：2008年6月25日（星期三）
3.会议召开地点：苏州市光华实业（集团）有限公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、2007年董事会工作报告
2、2007年监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配方案
5、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案
有关本次提案的相关内容请查阅《证券时报》2008年2月20日刊登的第五届董事会第九次会议决议公告、第五届监事会第八次会议公告、2008年6月7日刊登的本公司第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告，以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年6月25日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
四、会议登记方法
1.登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书6月28日前送达至本公司登记地点。
2.登记时间：2008年6月26日，6月27日（上午9：00－11：30；下午1：30－4：30）。
3.登记地点：苏州市东环路1400号综艺开元大厦4楼。
五、其它事项
1．会议联系方式：
联系地址：苏州市东环路1400号综艺开元大厦4楼
联系人：蒋含倩
邮 编：215021
电 话：0512-67158869
传 真：0512-67267888
2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿费用自理。
六、授权委托书
吉林光华控股集团股份有限公司2007年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席吉林光华控股集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有股数________ 委托人股东账户________
委托人身份证号码（法人股东请填写营业执照注册号）________
委托人姓名（签字确认，法人股东加盖公章）________
委托人联系电话__________
受托人签名________
受托人身份证号码________
签署日期： 年 _____ 月 _____日
特此公告
吉林光华控股集团股份有限公司董事会
二○○八年六月六日