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ST达声: 第六届董事会第二十四次会议决议公告
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证券简称：深达声 A 证券代码：000007 公告编号：2008－002
深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事
会第二十四次会议于 2008年 1 月 14 日上午以现场会议方式召开，有
关情况公告如下:
一、 会议通知发出时间和方式
发出时间：2008年 1 月 10 日
发出方式：电子邮件和传真
二、会议召开的时间、方式
召开时间：2008年 1 月 14 日上午
召开方式：现场会议方式
会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
三、会议出席情况 ：
本次会议应到会董事 11 人，实际到会 10 人（含授权委托），独立
董事陈德棉因公务繁忙未能出席本次会议，本次会议会议由第六届董
事会董事长李成碧女士主持。
四、议案内容及表决情况
会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：
（一）、审议通过了修改《公司章程》的议案；赞成 10 票，反对
0 票，弃权 0 票。
根据公司实际情况决定修改《公司章程》如下条款：
第五十四条 修改为：
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“召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股
东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始日期时，不应当包括会议召开当日。
会议召集人认为有必要或有关法律、行政法规要求时，公司
应当就股东大会进行催告，股东大会催告必须在股东大会通知发
出日至股东大会召开日前的期间进行。
董事会、监事会要求进行催告的，应当由董事会、监事会作
出决议并进行催告；
独立董事要求进行催告的，应当由二分之一以上独立董事以
书面方式提出进行催告。
单独或合计持有公司10％以上股份的股东认为有必要进行催
告的，应当书面向会议召集人提出，会议召集人在五日内不作出
催告的，该股东可以以自己名义进行催告。”
第一百零六条 修改为“董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，
副董事长一人。”
其余条款不变。
本议案尚需股东大会以特别议案方式审议。
（二）、审议《关于董事会换届选举的议案》； 赞成10 票，反对
0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会任期已经届满，公司持有 3％以上的股东
广州博融投资有限公司提名李成碧、练卫飞、黄晓峰、高晓兵、叶建
勇、王亿鑫为公司第七届董事会董事候选人，朱汉杨、柴宝亭、马浚
诚为第七届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审议同意将
该名单提交董事会审议。
本议案尚需股东大会分项逐一审议。
独立董事朱汉杨、孙献军、宋金铭对此表示同意。
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其中独立董事独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交股东大会审议。
（三）、审议《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》；
赞成 10票，反对0 票，弃权 0 票；
经董事会研究决定于2008年2月1日召开2008年第一次临时股
东大会，审议上述议案及监事会提出的议案，会议通知附后。
特此公告！
深圳市赛格达声股份有限公司
董 事 会
2008 年 1 月 15 日
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附件：
董事候选人简历：
练卫飞：男，1966 年 2 月出生，工商管理硕士，曾任广州越秀顺达
贸易有限公司董事长，广州汽车博览中心董事长，现任广州 AEC集团
董事长。广东省商业联合会副会长，广州市第十二、十三届人大代表，
广州市越秀区政协常委。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股
票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
李成碧：曾任电子工业部 107 信箱技术员，成都电子研究所车间主
任、产品开发部主任、工程师，成都市羽龙土地整理公司董事、副总
经理。现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事，深圳市赛
格达声股份有限公司董事、董事长。
与广州博融投资有限公司存在关联关系，除透过广州博融投资有
限公司持有本公司股份以外未持有本公司股票，未受到中国证监会的
任何处罚及惩戒。
高晓兵，男，45 岁，研究生学历，博士学位，副教授职称， 1978 参
军入伍，历任战士、军校学员、部队干部等职；1986 年 9 月至 1989
年 2 月，在西南交通大学读研究生；1989 年 3月至 1994 年 8 月在石
家庄铁道学院任教；1994年 9 月至1997 年 7月在北京大学经济学院
攻读博士研究生；1997 年 7月至 1998 年 2 月，任职国信证券有限公
司；1998年 3 月至1999 年 2月，在深业投资开发有限公司投资研究
中心任总经理；1999 年 3 月至 2001年 6 月，在香港深业集团公司任
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综合业务部副总经理；2001年 7 月至2005 年 2月，在香港中国高新
技术产业投资管理公司任董事副总经理、董事总经理；2005 年 3 月
至 2005年 9 月，在深圳深港实业（集团）有限公司任副总经理；2005
年 10 月至 2006年 7 月，在深圳市长城投资控股股份有限公司工作，
任成都深长城地产有限公司董事长；2006 年 7 月，兼任深圳市长城
投资控股股份有限公司董事会办公室主任。2006 年 8 月－2007 年 8
月任深圳市长城投资控股股份有限公司董事会秘书。2007 年 8 月－
2007 年11 月任广东联泰集团有限公司董事长助理。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股
票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
王亿鑫：曾任成都羽龙土地整理公司副总经理，现任广州博融投资有
限公司副总经理，深圳市赛格达声股份有限公司董事。
与广州博融投资有限公司存在关联关系，除间接透过广州博融投
资有限公司持有本公司股票外，未持有本公司股票，未受到中国证监
会的任何处罚及惩戒。
黄晓峰：1957 年11 月出生，大学学历，会计师职称。1957 年 2月至
1979 年 6月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计（排级干部）
等职；1979 年 6 月至 2001年 8 月在建设银行巢湖分行工作，历任办
事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行行长等
职；2001年 8 月至2007 年 6月在广州融捷集团投资有限公司工作，
历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、
集团公司行政总监等职；2007 年 6 月至 12 月任广州 AEC 集团执行总
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裁。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股
票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
叶建勇：1974 年 3 月出生，1996 年至 2002 年 12 月广州花园酒店前
台主管，2003 年至今任广州市南华区房地产开发有限公司资金部经
理。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股
票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
独立董事候选人简历：
朱汉扬：历任任广州市标准件工业公司财务科长，广州市审计局科长、
副处长，中国航空港建设总公司广州分公司总会计师，2004 年 9 月
退休，执业注册会计师，现任深圳市赛格达声股份有限公司独立董事。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股
票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
柴宝亭：1965 年 1月出生，研究生毕业，历任郑州市 25 中语文教员、
纺织企业工人、工段长、团委书记，共青团河南省委《青年导报》报
社编辑、记者、广告部和发行部负责人，《黄河报》、《黄河文摘》
主编，河南省第四律师事务所律师，费孝通基金会办公室副主任、主
任，歌华文化产业集团总经理助理，歌华传播中心副总，歌华房地产
公司副总，歌华房地产监理公司常务副总，中华世纪坛新经济研究中
心主任，歌华集团创意总监，现任北京大学文化产业研究院研究员、
北京大学文产院城市与文化研究中心主任。
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票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
马浚诚：1969 年 3月出生，硕士研究生，1991年至 1992 年任北京城
建一公司设计师，1992年至2002年任北京杰彩台贺广告公司总经理，
2002年－2004年英国伯明翰艺术学院学习，2004 年至今任中央美术
学院院长助理、城市设计学院信息设计学部主任，2007 年起至今兼
任教育部艺术设计教学指导委员会秘书长。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股票，
未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。