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*ST兰宝: 关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
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证券代码:000631 证券简称:*ST 兰宝 公告编号:2008-055
兰宝科技信息股份有限公司关于
召开 2008 年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年8月7 日（星期四）上午9点30分
2、召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室
3、召集人：兰宝科技信息股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及律师。
（2）截止2008年7月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。
二、会议审议事项
(一)、提案名称：
1、关于董事会换届选举的议案
逐项表决:
1）、提名管大源先生为公司第五届董事会董事候选人；
2）、提名沈志军先生为公司第五届董事会董事候选人；
3）、提名孔令智先生为公司第五届董事会董事候选人；
4）、提名程捷先生为公司第五届董事会董事候选人；
5）、提名李旭华先生为公司第五届董事会董事候选人；
6）、提名陈贵樟先生为公司第五届董事会董事候选人；
7）、提名陶久华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
8）、提名张生久先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
9）、提名杨贵鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
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2、关于监事会换届选举的议案
逐项表决:
1）、提名鲁永明先生为第五届监事会监事候选人；
2）、提名刘晓宇先生为第五届监事会监事候选人；
3）、提名张凌晨女士为第五届监事会职工监事候选人。
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
5、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案；
6、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。
（二）、提案具体内容：
详见刊登于 2008 年 7 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网上的公司“第四
届董事会第三十一次会议决议公告”及“第四届监事会第十五次会议决议公告”。
3、特别强调事项：无。
三、现场股东大会登记方式
1、登记方式：参加会议的个人股东，持股东帐户卡及个人身份证（或其他
能有效证明身份的证明文件）；委托代理人持本人身份证（或其他能有效证明身
份的证明文件），授权委托书原件、委托人股东帐户卡、委托人身份证（或其他
能有效证明身份的证明文件）；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书原
件（盖章）、出席人身份证（或身份证件）到公司登记，异地股东可用信函或传
真方式登记。
2、登记时间：2008年8月4日8时至16时
3、登记地点：兰宝科技信息股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的
代理委托书。授权委托书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时
备置于本公司。
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四、会议联系方式：
联系地址：长春高新技术产业开发区蔚山路4370号·公司证券部
邮政编码：130012
联系电话：0431-85159895
联系传真：0431-85159895
联 系 人：刘海英
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席兰宝科技信息股份
有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/
反对/弃权股东大会的议案。
本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案
行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
兰宝科技信息股份有限公司
董 事 会
2008年7月23日
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