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国际实业: 第三届监事会第十七次会议决议公告
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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-43
新疆国际实业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2008
年 6 月 24 日上午在公司 11 楼会议室召开会议，会议应到监事5 名，
实到监事5 名，分别是监事长张彦夫、监事李恒、韩召海和职工监事
刘建强、郭光炜。会议由监事长张彦夫主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议
案》。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举。根据公司股东新疆
对外经济贸易（集团）有限责任公司提名，推荐张彦夫先生、李恒女
士、韩召海先生为第四届监事会监事候选人（简历附后）。
该议案经表决，结果如下：
张彦夫先生，同意5 票，反对 0 票，弃权 0票；
李恒女士，同意 5票，反对0 票，弃权 0 票；
韩召海先生，同意5 票，反对 0 票，弃权 0票；
（二）审议通过了《公司 2008 年度监事薪酬方案》。
监事长基本年薪与其岗位职责相挂钩，确定监事长基本年薪为
50 万元。
该议案经表决， 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事长回避
表决。
上述两议案将提交公司 2008 年第四次临时股东大会审议。
特此公告
附：简历
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
二 00 八年六月二十五日
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附：简历
1、张彦夫先生，41 岁，大专学历，曾任新疆新资本投资有限公
司董事长，现任新疆通宝能源投资有限责任公司董事长、新疆对外经
济贸易（集团）有限责任公司及本公司监事长。未持有本公司股票，
最近三年没有受到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚、公开谴责
和通报批评。
2、李恒女士，46岁，大学学历，高级会计师，注册会计师，注
册税务师，曾任新疆会计干部培训中心财务科长、新疆会计师事务所
审计经理，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司财务总监、
本公司监事。未持有本公司股票，最近三年没有受到中国证监会、深
圳证券交易所行政处罚、公开谴责和通报批评。
3、韩召海先生，38 岁，研究生学历，曾任中国工商银行新疆分
行科长、新疆通宝能源投资有限责任公司副总经理，现任新疆对外经
济贸易（集团）有限责任公司副总经理、本公司监事。未持有本公司
股票，最近三年没有受到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚、公
开谴责和通报批评。