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时代科技: 第五届监事会第八次会议决议公告
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证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临2008-14
内蒙古时代科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于 2008 年 4 月 18 日（星期五）上午 11：00
时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第八次会议。本次会议的通知于 2008
年4月8 日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开，会议应到
监事3人，实到3人，会议由监事长唐荣主持。会议的召集、召开程序及方式符
合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过议案情况：
一、审议通过了《2007 年年度监事会工作报告》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2007 年年度财务决算报告》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2007 年年度利润分配预案》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2007 年年度报告和年度报告摘要》，确认该报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于2008 年度日常关联交易预测报告》。
监事会对公司2008年度拟发生的关联交易行为进行了检查，认为：公司2008
年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公
平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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以上第一、二、三、四、五项议案需提交2007 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于大股东时代集团公司向公司子公司北京时代之峰科技
有限公司投资的议案》。
本次关联交易内容公平合理，表决程序合法有效，体现了公开、公平、公正
的原则，有利于本公司及下属子公司北京时代之峰科技有限公司的发展，本次投
资作为过渡性的安排，其程序符合法律法规的规定，没有损害本公司、本公司中
小股东和其他相关各方的利益。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月十八日