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ST中福: 2008年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码:000592 证券简称: ST 中福 公告编号:2008-032
福建中福实业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月25日上午9：30
2.召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：董事会
5.主持人： 董事长刘平山先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修
订）》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加的总体情况：
参加本次会议的股东及代理人共计2人、代表股份数351,404,464股、占公
司总股本60.69％。
2、有限售流通股股东出席情况：
参加本次会议的有限售流通股股东及代理人共计 2 人、代表股份数
351,404,464股，占公司有限售流通股股份总数的75.48％，占公司总股本60.69
％。
3、无限售流通股股东出席情况
参加本次会议的无限售流通股股东及代理人共计0人、代表股份数0股，占
公司无限售流通股股份总数的0％，占公司总股本0％。
4、其他人员情况：
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议；保荐机构及财务顾
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问、高管人员列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
各议案内容详见2008 年4 月9 日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上
董事会决议公告和相关的公告。
(一）审议《关于公司为控股子公司银行贷款提供房产抵押担保的议案》
1、表决情况：
股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
（二）审议《关于公司为控股子公司的控股子公司银行贷款提供房产抵押担
保的议案》
1、表决情况：
股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
（三）审议《公司关联交易决策制度》
1、表决情况：
股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
（四）审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
1、表决情况：
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股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
（五）审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
1、表决情况：
股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
（六）审议关于修改《公司章程》的议案
1、表决情况：
股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名： 齐伟
3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
二00八年四月二十五日