证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008-013
金融街控股股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北京华融综合投资公司(以下简称"华融公司")为金融街控股股份有限公司(以下简称"公司")2008年银行借款提供担保，担保费率为1%，2008年度公司向华融公司支付的担保费总额不超过6,500万元。
由于公司董事长王功伟先生、副董事长鞠瑾先生在华融公司任职，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的要求，华融公司与公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。
公司于2008年3月26日-27日召开的四届三十七次董事会,审议通过了《公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案》。本公司的关联董事王功伟先生、鞠瑾先生在审议上述关联交易议案时主动回避表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,此项交易涉及金额决策权限属于公司董事会,董事会在审议通过此项议案后,授权公司经理班子办理相关事宜。
二、本次关联交易对方的基本情况
(一)北京华融综合投资公司
中文名称：北京华融综合投资公司
工商登记类型： 全民所有制
注册地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
办公地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层
法定代表人：王功伟
注册资金：86,062.6万元
税务登记证号码：地税京字11010210138789X000
经营范围：投资管理；投资信息咨询；商务信息咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流；租赁机械电器设备
主营业务：投资与资产管理
截止2007年12月31日,华融公司的资产总额为284亿元,净资产为76.98亿元,主营业务收入96.82亿元,净利润为7.13亿元。
最近五年内,华融公司未受过行政处罚和刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(二)交易双方的关联关系
由于公司董事长王功伟先生、副董事长鞠瑾先生在华融公司任职，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的要求，华融公司与公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司于2008年3月26日-27日召开四届三十七次董事会,审议通过了《公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案》,同意由华融公司为公司银行借款提供担保，担保费率为1%（年利率），同意2008年度公司向华融公司支付的担保费总额不超过6,500万元。本公司的关联董事王功伟先生、鞠瑾先生在审议上述关联交易议案时主动回避表决。
四、本关联交易对本公司经营的影响
本次关联交易是公司根据经营工作需要办理银行借款过程中发生的正常交易,符合公司经营工作计划和公司房地产业务发展需要。
五、独立董事的意见
本次《公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案》在提交公司董事会审议前,我们作为公司的独立董事根据相关规定,依据公司相关资料调查了解情况,认为该议案所涉及的关联交易属于公司日常经营活动导致的行为,担保费以市场价格为基础且以较低的比例定价,没有损害上市公司及全体股东的利益,同意将该议案提交本公司董事会审议表决。董事会审议通过后,授权公司经理班子按照实际发生额支付担保费。公司关联董事主动回避了表决,本次会议表决程序合法、有效。
综上,我们认为本次关联交易定价合理,符合公开、公平、公正原则,没有损害上市公司和全体股东的利益。
六、公司董事会的意见
公司董事会认为：上述关联交易属于公司日常经营活动范围, 关联交易的定价合理,符合公开、公平、公正原则,没有损害上市公司利益。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2008年3月31日