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ST中福: 2008年第三次临时股东大会决议公告
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   证券代码:000592             证券简称: ST 中福            公告编号:2008-045  
                                           
                    福建中福实业股份有限公司  
             2008年第三次临时股东大会决议公告  

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 
性陈述或重大遗漏。 

     一、重要提示  

     本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。  

       

     二、会议召开的情况  

     1.召开时间：2008年7月3日上午9：30  

     2.召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层公司会议室  

     3.召开方式：现场投票  

     4.召集人：董事会  

     5.主持人： 董事长刘平山先生  

     6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修 

订）》及《公司章程》的有关规定。  

      

     三、会议的出席情况  

     1、参加的总体情况：  

     参加本次会议具有表决权的股东及代理人共计 2 人、代表有表决权股份数 

 351,404,464股、占公司总股本60.69％。  

     2、其他人员情况：  

    公司董事、监事、高管人员及见证律师出席本次会议。  

  

     四、提案审议和表决情况  

     本次会议对公告明列的各项议案进行了审议，并以现场投票方式对各项议案 

进行表决，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会 

换届选举的议案》。以累积投票方式对各位董事、独立董事、监事候选人选举的 

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表决结果分别如下： 

    1、表决通过了《关于选举刘平山先生为公司第六届董事会董事的议案》  

                     出席股份总数     赞成股份      反对股份    弃权股份     赞成率 

     与会股东       351,404,464     351,404,464        0           0           100％ 

     表决结果       该议案获得通过  

     2、表决通过了《关于选举钟立明先生为公司第六届董事会董事的议案》  

                     出席股份总数     赞成股份      反对股份    弃权股份     赞成率 

     与会股东       351,404,464     351,404,464        0           0           100％ 

     表决结果       该议案获得通过  

     3、表决通过了《关于选举庄友松先生为公司第六届董事会董事的议案》  

                     出席股份总数     赞成股份      反对股份    弃权股份     赞成率 

     与会股东       351,404,464     351,404,464        0           0           100％ 

     表决结果       该议案获得通过  

     4、表决通过了《关于选举李锦华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》  

                     出席股份总数     赞成股份      反对股份    弃权股份     赞成率 

     与会股东       351,404,464     351,404,464        0           0           100％ 

     表决结果       该议案获得通过  

     5、表决通过了《关于选举徐益良先生为公司第六届董事会独立董事的议案》  

                     出席股份总数     赞成股份      反对股份    弃权股份     赞成率 

     与会股东       351,404,464     351,404,464        0           0           100％ 

     表决结果       该议案获得通过  

     6、表决通过了《关于选举杨峻松先生为公司第六届监事会监事的议案》  

                     出席股份总数     赞成股份      反对股份    弃权股份     赞成率 

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     与会股东       351,404,464     351,404,464        0             0         100％ 

     表决结果       该议案获得通过  

    7、表决通过了《关于选举许东佐先生为公司第六届监事会监事的议案》  

                     出席股份总数     赞成股份      反对股份    弃权股份     赞成率 

     与会股东       351,404,464     351,404,464        0             0         100％ 

     表决结果       该议案获得通过  

    ( 以上个人简历详见2008 年6 月 18 日《证券时报》和《巨潮资讯网》)        

      

     五、律师出具的法律意见  

     1、律师事务所名称：福建创元律师事务所  

     2、律师姓名：      齐伟  

     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 

格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股 

东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。  

      

     六、备查文件  

     1、本次股东大会记录及会议决议；  

     2、福建创元律师事务所为本次大会出具的《福建中福实业股份有限公司 

2008年第三次临时股东大会的法律意见书》。  

      

     特此公告。  

     

     

                                           福建中福实业股份有限公司  

                                                   二00八年七月三日  

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