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SST张股: 六届董事会十七次会议决议公告
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证券代码：000430 证券简称：SST张家界 公告编号：2008-55
张家界旅游开发股份有限公司
六届董事会十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十七次会议
由董张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十七次会议
由董事长李智勇先生提议召开并以书面方式于2008年7月21 日通知相关与会人
员，本次会议于2008 年7 月29 日在张家界国际大酒店沅江厅召开，会议应到董
事9人实到董事9人，监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事
长李智勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了如下决议：
一、同意《关于审议<2008年半年度报告>及其摘要的议案》，本议案表决结
果为9票赞成，0票反对，0票弃权；
二、同意《关于办理公司新增贷款和部分年内到期贷款转贷的议案》。1、公
司在中国工商银行张家界市分行的3100万人民币贷款将于2008年11月7 日到
期，公司拟以十里画廊经营权为质押物向该行申请不超过 3100 万元新增流动资
金贷款，贷款用途用于偿还将在该行到期的贷款。2、公司控股子公司张家界宝
峰湖旅游实业发展有限公司在中国工商银行张家界武陵源分理处 2000 万元人民
币贷款将于2008年 8 月 10日到期，宝峰湖公司拟以宝峰湖景区经营权为质押
物向该行申请不超过2000 万元新增流动资金贷款，贷款用途用于偿还将在该行
到期的贷款。3、公司控股子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司在中国农
业银行张家界市武陵源分理处的 1880 万元人民币贷款和 400 万元人民币贷款分
别于 2008 年 9 月 28 日和 2008 年 12 月 28 日到期，宝峰湖公司拟以宝峰湖景区
经营权为质押物向该行申请不超过 2280 万元新增流动资金贷款，贷款用途用于
偿还将在该行到期的贷款。4、公司控股子公司吉首德夯旅游实业有限公司拟以
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其办公楼作抵押在吉首市城市信用社新申请 60 万元人民币流动资金贷款，贷款
用途用于补充其日常运营资金。此外德夯公司在吉首市城市信用社 47 万元人民
币贷款于 2008 年 12 月 27 日到期，德夯公司拟以其办公楼作抵押向该行申请不
超过47万元流动资金贷款，贷款用途用于偿还该笔到期的贷款。5、公司控股子
公司吉首德夯旅游实业有限公司在中国农业银行湘西自治州分行 1080 万元人民
币贷款已于 2008 年 3 月 15 日到期，德夯公司拟以德夯景区经营权为质押物向
该行申请不超过 1080万元新增流动资金贷款，贷款用途用于偿还将在该行到期
的贷款。6、公司控股子公司湘西猛洞河旅游开发有限公司在中国农业银行湘西
自治州永顺支行的1298.13万元人民币贷款已逾期，猛洞河公司拟以猛泂河景区
经营权为质押物向该行申请不超过 1300 万元新增流动资金贷款，贷款用途用于
偿还将在该行到期的贷款。7、公司控股子公司湖南周洛旅游开发有限公司拟向
浏阳市农村合作银行社港支行申请 50 万元人民币新增流动资金贷款，由我公司
为其提供连带责任担保，贷款用途用于偿还将在该行到期的贷款。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；
三、同意《关于预计负债转回的议案》。公司将根据2008年上半年度债务和
解协议的履行情况，在2008 年半年度报告中转回已计提的预计负债2649万元，
上述预计负债的转回全部计入营业外收入。本议案表决结果为9票赞成，0票反
对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2008 年 7 月 29 日