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皖能电力: 2008年第一次临时股东大会会议决议公告
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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2008-21
安徽省皖能股份有限公司
二〇〇八年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
安徽省皖能股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年7月25日上午9：
00时在合肥市马鞍山路99号皖能大厦以现场方式召开。会议由公司董事会召集，副
董事长汤大举先生主持。
2、会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表有效表决权507,892,376
股，占公司现有总股本773,008,816 股的65.70％。公司五名董事、三名独立董事、
三名监事和高级管理人员出席会议；董事邱先浩因病授权委托董事朱昭明出席会议。
会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、提案审议及表决情况
会议以书面记名表决方式，审议通过《关于选举白泰平先生任公司第五届董事
会董事的议案》。
白泰平先生董事任期自本次股东大会选举产生至公司第五届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意507,892,376股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，
占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所李荣律师见证，并出具法律意见书，认
为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规
定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
四、备查文件
1、 公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、 安徽安泰达律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2008年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十六日