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*ST嘉瑞: 第五届董事会第二十八次会议决议公告
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证券简称：*ST 嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：临2008-030
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五
届董事会第二十八次会议于2008年7月18日上午10:00在本公司会议室以现场表
决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2008年7月4日发出。本次会议
应到董事9人，实到董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞
新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王政先生主
持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于“加强上市公司治
理专项活动”整改情况说明》
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
2、审议通过了《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司信息披露事务管理制度》
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
3、审议通过了《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司敏感信息排查管理制度》
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2008年7月18日