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SST华新: 2008年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：000010 证券简称：SST华新 公告编号：2008-026
深圳市华新股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
（1） 召开时间：2008年4月12日上午9 :30
（2 ） 召开地点：公司会议室
（3） 召开方式：现场记名投票
（4 ） 召集人： 公司董事会
（5） 主持人： 严立虎
（6） 本次会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公
司章程》的规定
三、会议出席情况：
（1）出席的总体情况
出席会议的股东及授权代表9人，代表股数43,865,874股，占公司
总股本147,017,448股的29.67 ％，
（2 ）社会公众股东出席情况
出席会议的社会公众股东6人，代表股数319,200股。占公司已流通
社会公众股67,599,944股的0.47％。
四、提案审议和表决情况
（1）审议通过了《关于继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2007年
财务审计机构的议案》；
（2）议案表决情况
出席会议有表决权股东同意43,618,974股，占出席股东大会有表决
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权股份的99.44％，反对28,800股，弃权218,900股。其中出席会议
有表决权社会公众股同意72,300股, 反对28,000股，弃权218,900
股。分别占出席本次会议有表决权的社会公众股份22.65 ％、8.77%、
68.58%。
五、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：北京市德恒律师事务所深圳分所
2、律师姓名： 栗向阳、浦洪
3、结论性意见：
本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关
规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、《北京市德恒律师事务所深圳分所关于深圳市华新股份有限公司2008
年第一次临时股东大会的法律意见书》
2、深圳市华新股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议
3、深圳市华新股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议记录
深圳市华新股份有限公司
2008年4月12日