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ST达声: 2008年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：000007 证券简称：st达声 公告编号：2008-008
深圳市赛格达声股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形；未存在股
东大会提案被否决的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年 2 月 1日
2.召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议
室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：第六届董事会
5.主持人： 李成碧董事长
6.会议通知于2008年1月15日发出，会议的通知、召开符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人1人、代表股份 40206226股，占公
司有表决权股份总数 21.74 ％。
四、提案审议和表决情况
股，
（一）、审议修改《公司章程》的议案；同意 40206226
占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。
（二）、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1、选举练卫飞为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226
股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
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2、选举李成碧为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226
股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
3、选举王亿鑫为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226
股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
4、选举高晓兵为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226
股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
5、选举黄晓峰为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226
股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
6、选举叶健勇为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226
股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
7、选举朱汉扬为公司第七届董事会独立董事的议案；同意
40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；
弃权 0 股。
8、选举柴宝亭为公司第七届董事会独立董事的议案；同意
40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；
弃权 0 股。
9、选举马浚诚为公司第七届董事会独立董事的议案；同意
40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；
弃权 0 股。
其中独立董事须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。
（三）、审议《关于监事会换届选举的议案》；
1、选举王岱为公司第七届监事会监事的议案；同意 40206226
股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
2、选举冯幼红为公司第七届监事会监事的议案；同意 40206226
股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
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五、其他公告事项
经本公司职工代表会议选举韩军先生为本公司第七届监事会监
事（简历附后）
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东融关律师事务所
2.律师姓名：林杰兵、马越
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东
或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规
章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
深圳市赛格达声股份有限公司董事会
2008年2月2日
附：韩军先生简历
男，1968年 7 月出生，大专学历，历任黄金台仓储有限公司职员，
深圳市运通集团公司主管、副部长、部长、董事长助理，现任深圳市
赛格达声股份有限公司人事行政部部长。