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深圳华强: 董事会决议公告
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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2008—006
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司于2008年3月27 日在公司会议室召开董事会会
议，本次会议于2008年3月17 日以书面方式通知各位董事，应到董事9人，实
到9 人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过公司《2007年年度报告》正文及摘要；
投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止 2007 年 12
月 31 日，公司合并总资产 2,784,875,134.30 元，总负债 967,133,235.87 元，
所有者权益 1,817,741,898.43 元，公司 2007 年度共实现合并净利润
63,573,949.02元，其中归属于母公司所有者的净利润为116,410,600.95元。
投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过公司《2007年度利润分配预案》
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2007年度公司实
现的净利润提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去2006年度分配
的利润（2007年已实施），可供股东分配的利润为422,914,030.10元。2007年度公
司利润分配预案为：以2007年末公司总股本308,931,997股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.50元（含税）。
投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于调整公司已披露的2007 年期初资产负债表相关项目及
金额的议案》
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根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则
第1号—存货>等38项具体准则的通知》规定，公司于2007年1月1日起执行新企业
会计准则，并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及《企业会
计准则解释第1号》的要求对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了追
溯调整。具体调整情况如下表：
单位：元
调整项目 调整前 调整数 调整后 调整原因
货币资金 224,975,126.04 -130,888.64 224,844,237.40
应收账款 324,716,675.62 -3,576,589.38 321,140,086.24
减少合并范围
其它应收款 52,535,768.97 -6,139.46 52,529,629.51
存货 424,388,169.68 360,795.43 424,748,965.11
限售流通股重新分类追溯
可供出售金融资产 79,455,119.49 397,500,000.00 476,955,119.49调整
将限售流通股重新分类至
长期股权投资 626,367,698.83 -182,174,316.26 444,193,382.57可供出售金融资产
在建工程 54,144,234.87 3,985,110.00 58,129,344.87重分类至无形资产
无形资产 15,728,208.82 -3,985,110.00 11,743,098.82重分类至在建工程
递延所得税资产 7,288,481.24 -343,671.70 6,944,809.54重分类至递延所得税负债
应付账款 424,210,225.65 -8,776,434.38 415,433,791.27
预收账款 84,535,367.09 -37,552,767.44 46,982,599.65
减少合并范围
应交税费 15,409,103.03 -11,325.68 15,397,777.35
其它应付款 218,977,030.05 40,026,784.21 259,003,814.26
专项应付款 - 9,700,000.00 9,700,000.00往来重分类
限售流通股追溯调整应计
递延所得税负债 1,126,751.26 31,800,000.00 32,926,751.26所得税负债
其他非流动负债 7,620,000.00 -7,620,000.00 -往来重分类
资本公积 501,672,757.07 188,249,677.23 689,922,434.30限售流通股追溯调整
盈余公积 137,117,446.82 -867,503.90 136,249,942.92重分类至未分配利润
未分配利润 338,045,247.58 -4,005,538.90 334,039,708.68股权投资差额追溯调整
外币报表折算差额 -14,573,695.75 -5,518,273.60 -9,055,422.15重分类至资本公积
少数股东权益 163,200,160.98 686,298.85 163,886,459.83减少合并范围
投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于对会计差错更正的议案》（具体内容详见公司同日在《证
券时报》上刊登的《深圳华强实业股份有限公司董事会关于会计差错更正的公
告》）
投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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六、审议通过了《深圳华强实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》。
投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上二、三议案需提交本公司2007年度股东大会审议通过。
本公司2006 年年度股东大会召开时间另行公告。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2008 年3 月28 日
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