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S*ST盛润: 董事会决议公告
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股票代码： 000030、200030             股票简称：S*ST盛润、 *ST盛润B   
公告编号: 2008-050  

       广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告  

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 

   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  

     广东盛润集团股份有限公司于 2007 年 8 月 7 日（星期四）上午 

9:30 在公司(深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东)会议室召开第 

六届董事会第三次会议,会议通知于 2008 年 7 月 28 日以传真或电话 

方式发出。会议应到董事7 名，实到 7 名，会议由王建宇董事长主持， 

公司董事王建宇先生、余德山先生、谢衡先生、丘晓彤先生及独立董 

事班武先生、潘承东先生、邵良志先生参加了会议，本次会议的通知 

和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下事项 

并形成决议：   

     一、审议通过公司 2008 年半年度报告全文及报告摘要；  

     同意7 票，反对0 票，弃权 0 票。  

     二、审议通过公司 2008 年半年度财务报告；  

     同意7 票，反对0 票，弃权 0 票。  

     三、审议通过公司关于深圳大华天诚会计师事务所上年度出具的 

无法表示意见审计报告的专项说明：  

     在 2007 年度审计报告中，深圳大华天诚会计师事务所认为，如 

财务报表附注7 注释7 和附注12 所示， 本公司的短期债务偿还压力 

较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响 

到本公司的持续经营。本公司的债务重组、资产重组尚在进行之中， 

本公司管理当局相信债务重组、资产重组成功后将能够维持持续经 

营，因此 2007 年度财务报表仍然按照持续经营基准编制。由于本公 

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司采取的持续经营改善措施处于实施初期，深圳大华天诚会计师事务 

所无法获取充分、适当的审计证据以确证本公司上述债务重组、资产 

重组能够成功并且能够维持公司的持续经营， 因此无法判断本公司 

继续按照持续经营假设编制 2007 年度财务报表是否适当。基于上述 

事项可能产生的影响非常重大和广泛，深圳大华天诚会计师事务所无 

法对本公司财务报表发表意见。对此，公司董事会认为,公司虽然面 

临较大的短期偿债压力, 且有大量的担保诉讼，但公司在清欠盘活方 

面取得一定进展，公司仍能筹集到维持正常运营所需要的资金。公司 

和控股股东、实际控制人及中介公司北京中和应泰管理顾问有限公司 

继续努力推进公司的债务重组和资产重组工作，力图在重组方面有突 

破性进展，以改善公司的持续经营能力。  

     同意7 票，反对0 票，弃权 0 票。  

     四、选举产生公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的组成 

人员；  

     1、审计委员会：召集人邵良志，成员潘承东、余德山  

     2、薪酬与考核委员会：召集人班武，成员潘承东、王建宇  

     同意7 票，反对0 票，弃权 0 票。  

     本议案需提请公司下一次股东大会审议通过。  

     五、审议通过公司关于大股东及其关联方资金占用的自查报告：  

    按照中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号及深证局公司字 

 （2008）62 号《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通 

知》的要求，公司对大股东及其关联方资金占用情况进行了自查，现 

将自查情况说明如下：  

      （一）自查情况  

     公司董事会责成公司审计部，由公司审计部负责，会同审计部、 

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财务部工作人员对公司 2006 年以来财务账簿进行了严格审查，重点 

审查了公司2008 年6 月30 日涉及资金占用的会计科目，并对公司相 

关资产的所有权、使用权进行了逐项核实。  

    （二）自查结果  

     公司大股东及其关联方资金占用问题已于2006年9月全部解决， 

截止 2008 年 6 月 30 日,公司不存在大股东及其关联方占用上市公司 

资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金，侵害 

上市公司利益的情形。  

     为有效防止出现资金占用情形，公司建立了一系列的长效机制， 

强化对大股东所持股份的“占用即冻结”机制和相关的问责机制，在 

公司章程中约定了关联交易的审批权限，并规定了关联董事回避制度 

与关联股东回避表决机制；建立了独立董事审查机制，在关联交易提 

交董事会会议审议时，需取得独立董事的事前认可函，董事会审议时 

独立董事需发表独立意见书；引入了外部审计制度，审计机构在对公 

司进行年度报告审计时，需对公司上一年度关联方资金占用情况出具 

独立审核意见；在信息披露管理办法中，公司规定了关联交易的信息 

披露程序及内容，保证关联交易信息的透明度。  

      同意7 票，反对0 票，弃权 0 票。  

     特此公告。  

       

       

                                      广东盛润集团股份有限公司董事会  

                                  2008年 8月 11日  

  

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