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国际实业: 2008年第二次临时股东大会决议公告
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    股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2008-27 

                       新疆国际实业股份有限公司  

                 2008 年第二次临时股东大会决议公告  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 

述或重大遗漏。  

     一、重要提示  

     本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。  

     本次会议没有议案被否决。  

     二、会议召开情况  

     1、召开时间  

     现场会议召开时间：2008年 4 月 15 日下午14:30。  

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 

间为 2008 年 4 月 15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 

券交易所互联网投票系统投票的时间为 2008 年 4 月 14 日 15:00 至 

2008 年 4月 15 日 15:00。  

     2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市黄河路 1号招商银行大厦 11 

楼公司会议室  

     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式  

     4、召集人：公司董事会  

     5、主持人：马永春副董事长  

     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法 

规、部门规章和《公司章程》的规定。  

     三、出席会议情况  

     参加本次股东大会的股东及股东代理人 49 人，代表有表决权股 

份总数 127,596,365 股，占公司股份总额的 53.04%，其中：出席现 

场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数91,592,300 

股，占公司股份总额的 38.07%；通过网络投票的股东 48 人，代表有 

表决权股份总数 36,004,065股，占公司股份总额的 14.97 %。  

     公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。  

     四、议案审议情况  

     本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会 

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股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决并通过 

 了以下议案：  

     审议通过《关于以募集资金补充流动资金的议案》，经表决，同 

意 127,407,795股，占出席会议有效表决权股份数的 99.85％；反对 

188,570股，占出席会议有效表决权股份数的0.15％；弃权 0股，占 

出席会议有效表决权股份数的 0％。  

     五、律师出具的法律意见  

     1、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所  

     2、律师姓名：朱明  

     3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规 

及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程 

序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有 

效。”  

     六、备查文件  

     1、本次股东大会决议；  

     2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。  

       

     特此公告。  

       

       

       

       

       

                                  新疆国际实业股份有限公司  

                                             董 事 会  

                                    2008年4 月16 日  

     

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