注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ ST康达尔(000048) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
ST康达尔: 独立董事年报工作制度
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2008 年3 月21 日第五届董事会第一次会议审议通过）
第一条 为了加强内部控制建设，完善公司治理机制，进一步夯实信息披露
编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及利
益相关者的权益，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规、部门规章及中国证监会的其它有关规定，特制定本工作制
度。
第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。在年报编制和
披露过程中，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条 每个会计年度结束后30日内，公司总裁应向独立董事全面汇报公司
本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事对涉及事
项进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条 独立董事对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关业
务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。
第五条 财务总监应在公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注
册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材
料。
第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议
审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程
中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第七条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独
立意见。
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
第八条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄
露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独
立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十条 本制度由公司董事会负责解释。
第十一条 本制度自董事会决议通过之日起施行。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二OO八年三月二十一日