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国际实业: 第三届董事会第二十六次临时会议决议公告
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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-16
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会
第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第二十六次临时会议
于2008年3月12日以书面形式发出通知，2008年3月19日下午5:30
时在公司11 楼会议室召开会议，会议应到董事9 名，实到董事 6 名，
分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事康丽华、王炜和独立董
事李鹏、刘奎钫，董事梁月林因工作关系未能出席董事会，书面授权
董事王炜代为行使表决权，董事张杰夫因工作关系未能出席董事会，
书面授权副董事长马永春代为行使表决权，独立董事魏炜因工作关系
未能出席董事会，书面授权独立董事李鹏代为行使表决权。会议由董
事长丁治平主持，公司部分监事和高管列席了会议。出席会议并拥有
表决权的董事超过董事会人数的一半，符合 《公司法》和《公司章程》
的规定,会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司申请贷款的议案》；
为确保公司煤矿技改的顺利进行，启动一期余热发电项目建设，
补充一期焦化项目生产的流动资金，公司同意控股子公司新疆国际煤
焦化有限责任公司向乌鲁木齐市农村信用合作社申请 2 亿元的项目
贷款本次贷款将由本公司担保，以新疆国际煤焦化有限责任公司所属
矿井采矿权证作为补充抵押。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
鉴于控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司拟向乌鲁木齐市
农村信用合作社申请 2 亿元的项目贷款，贷款期限为 8年，本公司同
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意为上述贷款提供担保，并授权经营层办理担保具体事宜。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2008 年 4月 7 日（周一）上午 11：00 时在公司会议室
召开 2008 年第一次股东大会，股权登记日 4月 2 日（周二），会议审
议《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
上述第二项议案将提交 2008 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届董事会第二十六次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业邡份有限公司
董 事 会
2008 年 3 月 21 日