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名流置业: 第四届董事会第三十六次会议决议公告
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股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-39
名流置业集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第三十六次会议于2008年6月30 日以通讯方式召开，
本公司已于2008年6月23 日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董
事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名,实际到会董事 9 名，5 名独
立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序
符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议
审议并一致通过关于变更收购沈阳友佳浑南房地产开发有限公司方式的议案（具
体内容详见公司公告）。本议案获得全体参会董事一致通过，同意 9 票，反对 0
票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月1日