证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008-015
金融街控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第三十七次会议决定于2008年4月22日召开公司2007年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第四届董事会。
2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。
3、召开方式：现场会议。
4、会议时间：2008年4月22日(周二)上午9:00。
5、股权登记日：2008年4月16日。
6、出席对象：
(1) 2008年4月16日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议议程
（1）审议2007年公司董事会工作报告；
（2）审议2007年公司监事会工作报告；
（3）审议2007年公司激励基金管理委员会工作报告；
（4）审议2007年公司财务决算报告；
（5）审议2007年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；
（6）审议2007年度独立董事述职报告；
（7）审议公司2007年年度报告正文及摘要；
（8）审议2008年公司经营工作计划；
（9）审议2008年公司银行借款计划；
（10）审议关于修改《公司章程》的议案；
（11）审议关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案；
（12）审议关于2008年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；
（13）审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008年度审计费用的议案；
（14）审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案。
以上第10、12项议案为特别决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
三、 会议登记办法
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点。
登记时间：2008年4月17日－18日、4月21日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）。
登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100032
联系电话：（010）66573088 传真：（010）66573956
联系人：于蓉、彭涛、吕国强
五、其他事项
本次股东大会会期一天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2008年3月31日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2007年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"v ")：
2007年年度股东大会议案授权表决意见
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1、 审议2007年公司董事会工作报告；
2、 审议2007年公司监事会工作报告；
3、 审议2007年公司激励基金管理委员会工作报告；
4、 审议2007年公司财务决算报告；
5、 审议2007年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、 审议2007年度独立董事述职报告；
7、 审议公司2007年年度报告正文及摘要；
8、 审议2008年公司经营工作计划；
9、 审议2008年公司银行借款计划；
10、 审议关于修改《公司章程》的议案；
11、 审议关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案；
12、 审议关于2008年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；
13、 审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008年度审计费用的议案；
14、 审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
意见选项 具体意见
可以
不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2008年 月 日