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名流置业: 2008年度第三次临时股东大会决议公告
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股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-061
名流置业集团股份有限公司
2008年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2.本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年9月26日下午2:30
2.召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘道明先生
6.公司董事会于2008年9月11日、9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东
大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司
董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的总体出席情况
本次参会股东（代理人）94人，代表股份482,601,108股，占公司有表决权总股
份的35.82%。其中，出席现场会议股东（代理人）3人，代表股份478,612,449股，
占公司有表决权总股份的35.53%；参与网络投票股东91人，代表股份3,988,659股，
占公司有表决权总股份的0.30%。
四、提案审议和表决情况
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1、每项提案的表决情况和表决结果
本次股东大会审议通过的议案如下：
议案一、审议关于为子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向银行借款提供
信用担保的议案；
议案二、审议关于公司与名流投资集团有限公司关联交易的议案；
议案三、审议关于子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向公司第二大股东
北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案；
议案四、审议公司《控股股东及关联方资金往来管理办法》（草案）；
议案五、审议修订后的公司章程；
议案六、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
议案七、审议《董事会议事规则》（修订稿）；
议案八、审议《监事会议事规则》（修订稿）。
2
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表决情况
表决 同意 反对 回避 弃权
议案
结果
占有效 现场 占有效 网络 现场 占有效
现场投票股 网络投票 合计投票股 表决股 投票 网络投票 合计投票 表决股 现场投票股 投票 合计投票股 投票 网络投 合计投 表决股
数 股数 数 数比例 股数 股数 股数 数比例 数 股数 数 股数 票股数 票股数 数比例
议案一 通过 478,612,449 2,795,999 481,408,448 99.75% - 1,032,360 1,032,360 0.21% - - - - 160,300 160,300 0.03%
议案二 通过 268,702,764 2,724,474 271,427,238 99.54% - 991,365 991,365 0.36% 209,909,685 - 209,909,685 - 272,820 272,820 0.10%
议案三 通过 320,560,569 2,665,174 323,225,743 99.59% - 1,050,885 1,050,885 0.32% 158,051,880 - 158,051,880 - 272,600 272,600 0.08%
议案四 通过 478,612,449 2,656,514 481,268,963 99.72% - 994,885 994,885 0.21% - - - 337,260 337,260 0.07%
议案五 通过 478,612,449 2,656,514 481,268,963 99.72% - 965,225 965,225 0.20% - - - 366,920 366,920 0.08%
议案六 通过 478,612,449 2,718,214 481,330,663 99.74% - 898,225 898,225 0.19% - - - 372,220 372,220 0.08%
议案七 通过 478,612,449 2,718,214 481,330,663 99.74% - 884,265 884,265 0.18% - - - 386,180 386,180 0.08%
议案八 通过 478,612,449 2,718,214 481,330,663 99.74% - 896,564 896,564 0.19% - - - 373,881 373,881 0.08%
参会前十大社会公众股股东表决情况
北京路得
电子数据
名称 王敏 熊学军 唐洛艳 刘洋 邹博 李宗明 金兴春 朱亚俊 李世博
系统工程
有限公司
所持股数
562,800 553,452 300,140 290,225 274,100 180,000 173,600 118,900 97,000 90,000
（股）
议案一 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 同意 弃权 同意
议案二 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 同意 弃权 同意
议案三 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 同意 弃权 同意
议案四 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 同意 弃权 同意
议案五 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 同意 弃权 同意
议案六 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 同意 弃权 同意
议案七 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 同意 弃权 同意
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议案八 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 同意 弃权 同意
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2.表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.律师姓名：胡刚
3.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决
方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章
程的规定；表决结果合法有效。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年9月26日
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