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名流置业: 2008年度第三次临时股东大会会议文件
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名流置业集团股份有限公司
2008 年度第三次临时股东大会
会议文件
2008 年 9 月
1
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议案一：
名流置业集团股份有限公司
关于为子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向
银行借款提供信用担保的议案
各位股东：
公司受让香港友佳持有沈阳友佳浑南房地产开发有限公司（以下简称“沈阳
友佳”）100%的股权已于2008年8月完成，为了保证沈阳房地产项目的开发建
设，子公司沈阳友佳向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行申请借款总计金额
人民币2.9亿元的开发贷款。根据需要，公司决定为沈阳友佳提供连带责任保证
担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后
两年。
以上议案提请股东大会审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008 年9 月
2
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议案二：
名流置业集团股份有限公司
关于公司与名流投资集团有限公司关联交易的议案
各位股东：
公司第一大股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）为支持公
司项目的顺利进行，向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行（以下简称“盛京
银行”）借款人民币贰亿陆仟万元整（￥26000万元），并将该笔资金全部借给
公司子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司（以下简称“沈阳友佳”）用于公
司房地产项目的开发。
就相关事宜，名流投资与盛京银行签署《借款合同》，借款年利率为8.316%，
借款期限为三年，沈阳友佳与盛京银行签署抵押合同，以其拥有的位于沈阳浑南
新区证号为沈南国用（2007）第089号、沈南国用（2007）第090号两块土地的
国有土地使用权为名流投资提供抵押担保；沈阳友佳与名流投资签署借款协议，
名流投资向沈阳友佳提供人民币贰亿陆仟万元整（￥26000 万元）的借款，借款
期限为36 个月，借款年利率与《借款合同》的利率一致，为 8.316%，名流投资
在该等借款中不收取任何收益。
以上议案提请股东大会审议。由于名流投资为公司持股5%以上的股东，该
事项构成关联交易，关联股东需回避表决。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008 年9 月
3
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议案三：
名流置业集团股份有限公司
关于子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司
向公司第二大股东北京国财创业投资有限公司借款
暨关联交易的议案
各位股东：
为保障公司项目开发建设，公司子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司
（以下简称“沈阳友佳”）拟与北京国财创业投资有限公司（以下简称“北京国
财”）签署借款协议，北京国财向沈阳友佳提供人民币贰亿肆仟万元整（￥24000
万元）的借款，借款期限为 12 个月，双方约定借款年利率为 8.316％。
以上议案提请股东大会审议。由于北京国财为公司持股5%以上的股东，该
事项构成关联交易，关联股东需回避表决。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008 年9 月
4
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议案四：
名流置业集团股份有限公司
《控股股东及关联方资金往来管理办法》（草案）
各位股东：
为规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联
方占用本公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根
据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》、《关于进一步
做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《关于公司治理专项活动公告的
通知》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情
况，特制定《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》。《名流置业集团股份有
限公司控股股东及关联方资金往来管理办法》（草案）见公司2008年7月23 日公告。
现提交股东大会审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008 年9 月
5
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议案五：
名流置业集团股份有限公司
修订后的公司章程
各位股东：
鉴于公司2008年公开发行A股和2007年度利润分配的实施，公司注册资本由
962,252,757元变更为1,347,153,859元；此外，受全国工商注册系统升级的影响，
公司注册号有相应调整。鉴于上述原因拟修订公司章程相应条款（附公司章程修
正案）。
现提交股东大会审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008 年9 月
附：
名流置业集团股份有限公司
章程修正案
根据公司的实际情况，对公司章程修正如下：
将公司章程第一条内的相关内容修订为：公司注册号由5300001004975调整
为530000000006503。
将公司章程第六条“公司注册资本为人民币962,252,757元。”修正为：“公
司注册资本为人民币1,347,153,859元。”
将公司章程第二百三十一条“董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主
管机关的审批意见修改本章程。”修正为：“董事会依照股东大会修改章程的决
议和有关主管机关的审批意见修改本章程。如公司因公开或非公开发行证券、配
股、股权激励、利润分配等原因导致公司注册资本发生变化的，董事会可依据股
东大会对上述事项作出的相关决议和授权修改章程相应条款。”
6
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7
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议案六：
名流置业集团股份有限公司
《股东大会议事规则》（修订稿）
各位股东：
结合公司的实际情况，建议对公司股东大会议事规则进行修订，《名流置业
集团股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）见公司2008年7月24 日公告。现
提交股东大会审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008 年9 月
8
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议案七：
名流置业集团股份有限公司
《董事会议事规则》（修订稿）
各位股东：
结合公司的实际情况，建议对公司董事会议事规则进行修订，《名流置业集
团股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）见公司2008年7月24 日公告。现提交
股东大会审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008 年9 月
9
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议案八：
名流置业集团股份有限公司
《监事会议事规则》（修订稿）
各位股东：
结合公司的实际情况，建议对公司监事会议事规则进行修订，《名流置业集
团股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）见公司2008年7月24 日公告。现提交
股东大会审议。
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2008 年9 月
10