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盐田港: 2008年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：000088     证券简称：盐田港     公告编号：2008-27 

                  深圳市盐田港股份有限公司 

           2008 年第二次临时股东大会决议公告 

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  

    一、重要提示  

     公司董事会于2008 年8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》 

和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会 

的通知》。  

     本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。  

     二、会议召开情况  

     深圳市盐田港股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008 

年9 月8 日上午9：30 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召 

开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，受 

公司董事长陈钦硕先生委托，董事李国一先生主持了本次会议，会议 

符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳 

市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东广深律师事务所余北 

群律师出席了本次会议并出具了法律意见书。  

     三、会议出席情况  

      出席会议的股东及股东代表为4 人，代表股份 838,928,712 股， 

占公司有表决权总股份的67.38％。  

     四、提案审议情况  

     股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了 

表决，会议表决结果如下：  

     审议通过了关于调整公司第四届董事会董事的决议。本次董事选 

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举采用累积投票制。大会以逐项表决方式进行投票表决： 

      以 838,928,712 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会 

议股份的 100%，选举郑宏杰先生为公司第四届董事会董事；  

      以 838,928,712 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会 

议股份的 100%，选举胡作元先生为公司第四届董事会董事。  

      以 838,928,712 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会 

议股份的 100%，同意陈钦硕先生、刘荣志先生不再担任公司第四届 

董事会董事。  

     郑宏杰先生、胡作元先生简历附后。  

      五、律师出具的法律意见  

     广东广深律师事务所余北群律师出席了本次股东大会并出具了 

法律意见书。律师认为：公司本次临时股东大会的召集及召开程序合 

法有效；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次临时股东 

大会的表决程序合法有效；依此合法程序作出的股东大会决议合法有 

效。  

     六、备查文件  

      1、本次股东大会决议；  

     2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；  

     3、法律意见书；  

     4、深圳证券交易所要求的其他文件。  

       

                          深圳市盐田港股份有限公司董事会  

                                           二〇〇八年九月八日 

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                                简        历 

     郑宏杰，男，1957 年 7  月出生，汉族，籍贯河南，中共党员， 

硕士研究生学历，高级政工师职称。1975 年 4 至 1977 年 11 月，皖 

和县大闸公社大许大队下放知青；1977 年 12 月至 1978 年 2  月，皖 

马鞍山化工机械厂工人；1978 年3 月至 1980 年7 月，安徽师范大学 

马鞍山师专物理系学生；1980 年7 月至 1983 年9 月，任皖马鞍山钢 

铁公司教育处干部；1983 年 10 月至 1985 年 10 月，任皖马鞍山团市 

委副书记、青联主席；1985 年 10 月至 1993 年 4  月，历任安徽团省 

委青工部部长，安徽团省委副书记、青联主席；1993 年 5 月至 1994 

年 5 月，任中国扬子集团副总裁（挂职）；1994 年 5 月至 1996 年 12 

月，任深圳城建集团龙城公司经理（其中：1993 年 9 月至 1996 年 6 

月，在职攻读复旦大学市场经济与管理专业硕士研究生）；1997 年 1 

月至 1999 年 10 月 深圳建设投资控股公司副总裁；1999 年 10 月至 

2003  年 1 月，历任深圳市特发集团有限公司总经理、董事长、党委 

书记；2003 年 1 月至2003 年4 月，待安排；2003 年 5 月至2005 年 

6 月，任深圳市投资管理公司副总裁、深圳市投资控股有限公司常务 

副总经理；2005 年6 月至2008 年 1 月，任深圳市盐田港集团有限公 

司党委副书记、董事、总经理；2008  年 2  月至今，任深圳市盐田港 

集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2008  年 2  月至今，任盐 

田国际集装箱码头有限公司副董事长。 

     郑宏杰先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党 

委书记、董事长、总经理，未持有本公司股份；没有受过中国证监会 

及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。 

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     胡作元，男，1962 年出生，研究生学历，高级会计师，曾任深 

圳机场（集团）公司财务总监，深圳市西部港航开发有限公司董事、 

财务总监，深圳大工业区投资发展有限公司董事、财务总监；深业（集 

团）有限公司董事、财务总监等职；现任深圳市盐田港集团有限公司 

董事、财务总监。  

     胡作元先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关 

部门的处罚和证券交易所惩戒。  

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