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国际实业: 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-21
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会
第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议
于2008年3月20日以书面形式发出通知，2008年3月26日上午11：
00 时在公司 11 楼会议室召开会议，会议应到董事 9 名，实到董事 8
名，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事张杰夫、董事康丽
华、王炜、梁月林和独立董事李鹏、刘奎钫，独立董事魏炜因工作关
系未能出席董事会，书面授权独立董事李鹏代为行使表决权。会议由
董事长丁治平主持，公司部分监事和高管列席了会议。出席会议并拥
有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章
程》的规定,会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于以募集资金补充流动资金的议案》；
公司 2008 年非公开发行所募集资金将投资建设“70 万吨/年捣
固焦二期改扩建工程”项目，根据施工进度安排，本年度将有部分资
金闲置，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，公司决定短期内
以闲置募集资金 1.2 亿元补充流动资金，期限6 个月，6 个月内归还
募集资金存款专户。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2008 年 4 月 15 日（周二）召开 2008 年第二次股东大
会，股权登记日 4 月 8 日（周二），会议方式为现场会议与网络投票
结合方式，审议《关于以募集资金补充流动资金的议案》。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
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上述第一项议案将提交 2008 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届董事会第二十七次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2008 年 3 月 28 日