注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 国际实业(000159) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
国际实业: 第三届董事会第二十次会议决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-41
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会
第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2008
年 6 月 14 日以书面形式发出通知，2008 年 6 月 24 日上午 11:30 时
在公司 11 楼会议室召开会议，会议应到董事 9 名，实到董事 5 名，
分别是副董事长马永春、董事张杰夫、王炜和独立董事李鹏、刘奎钫，
董事长丁治平、董事康丽华因出差未能出席会议，分别书面授权副董
事长马永春代为行使表决权，独立董事魏炜因出差未能出席会议，授
权独立董事李鹏代为行使表决权，董事梁月林先生因个人原因辞去董
事职务，未参加本次会议，会议由副董事长马永春主持，公司部分监
事和高管列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数
的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法
有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》；
鉴于公司第三届董事会全体董事将于 2008 年 6 月 28 日任期届
满，公司董事会提名委员会提名丁治平先生、马永春先生、张杰夫先
生、王炜先生、康丽华女士、李润起先生为公司第四届董事会董事候
选人，公司董事会提名徐进先生、信晓东先生和张海霞女士为独立董
事候选人，简历附后。对提名的第四届董事会董事候选人及独立董事
候选人，公司独立董事均表示任职资格和提名程序合法。表决结果如
下：
丁治平先生，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票；
马永春先生，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票；
张杰夫先生，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票；
王 炜先生，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票；
康丽华女士，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票；
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
李润起先生，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票；
信晓东先生，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票。
张海霞女士，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票；
徐进先生，同意 8票，反对0 票，弃权 0 票；
独立董事侯选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方
可提交股东大会审议。以上董事、独立董事候选人简历、独立董事提
名人声明及独立董事候选人声明附后。
（二）审议通过《公司 2008 年度董事薪酬方案》；
根据公司薪酬与考核委员会提交的 2008 年度薪酬方案，基本年
薪与其岗位职责相挂钩，确定董事长基本年薪为 100万元，年度绩效
奖励与董事会目标及岗位目标挂钩，年度结束后，由薪酬与考核委员
会考核后发放；独立董事津贴调整为4.8 万元/年。
议案经表决，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票。
（三）审议通过《公司 2008 年度高管薪酬方案》；
根据公司薪酬与考核委员会提交的 2008 年度薪酬方案，高管薪
酬结构包括基本薪酬和绩效奖励，其中基本薪酬按月发放 90%，10%
累计按季度由薪酬与考核委员会考核后发放，绩效奖励与公司年度经
营目标和利润目标挂钩，年末由薪酬与考核委员会考核后发放，每年
发放 70%，剩余部分累计至以后年度发放。
议案经表决，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》
2008年第四次临时股东大会将审议如下议案：
1、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
3、审议《公司 2008 年度董事薪酬方案》；
4、审议《公司 2008 年度监事薪酬方案》。
股东大会召开时间、地点及方式将在取得深交所无异议函后另行
通知。
议案经表决，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
二00 八年六月二十五日
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
附简历：
1、丁治平先生，男，49岁，工商管理硕士，高级工程师，曾任
职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，历任新疆对外经
济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，现任本公司董
事长。未持有本公司股票，与本公司控股股东无关联关系，最近三年
没有受到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚、公开谴责和通报批
评。
2、马永春先生，男，38 岁，经济学硕士，曾任新疆自治区党委
政研室经济处科长、新疆通宝资产投资有限公司董事长、新疆对外经
济贸易（集团）有限责任公司总经理，现任本公司副董事长兼总经理、
新疆天山水泥股份有限公司董事。未持有本公司股票，与本公司控股
股东无关联关系，最近三年没有受到中国证监会、深圳证券交易所行
政处罚、公开谴责和通报批评。
3、王炜先生，男，49岁，大专学历，高级商务师，曾任新疆自
治区外经贸厅政治处副处长，现任本公司董事、副总经理、公司控股
子公司新疆石油石化产业发展有限公司董事长。未持有本公司股票，
与本公司控股股东无关联关系，最近三年没有受到中国证监会、深圳
证券交易所行政处罚、公开谴责和通报批评。
4、张杰夫先生，男，39 岁，大专学历，现任新疆通宝资产投资
管理有限责任公司总经理、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司
董事长和本公司董事。未持有本公司股票，最近三年没有受到中国证
监会、深圳证券交易所行政处罚、公开谴责和通报批评。
5、康丽华女士，50 岁，大学学历，高级会计师，注册会计师，
曾任新疆会计师事务所审计部经理、新疆对外经济贸易（集团）有限
责任公司总会计师，现任本公司董事、副总经理、控股子公司新疆国
际煤焦化有限责任公司董事长兼总经理。未持有本公司股票，与本公
司控股股东无关联关系，最近三年没有受到中国证监会、深圳证券交
易所行政处罚、公开谴责和通报批评。
6、李润起，男， 34 岁，大学学历，经济师，曾在宏源证券股
份有限公司任职、本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书、副
总经理。未持有本公司股票，与本公司控股股东无关联关系，最近三
年没有受到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚、公开谴责和通报
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
批评。
7、张海霞，女，35 岁，大学学历，注册会计师，拥有独立董事
资格证书，曾任新疆乌鲁木齐铁路局房地中心工程师、新疆维吾尔自
治区财政厅监督局助勤、北京中天华正会计师事务所新疆分所所长助
理，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理、新疆长城油
气投资股份有限公司财务总监、新疆独山子天利高新技术股份有限公
司独立董事。未持有本公司股票，与本公司控股股东无关联关系，最
近三年没有受到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚、公开谴责和
通报批评。
8、徐进，男，44岁，大学学历，工程师，曾在新疆煤田地质局
一五六队任项目负责人，现任新疆煤田地质局综合队普查分队副队长
及综合队副总工程师。（其所在单位新疆煤田地质局综合队持有本公
司控股子公司新疆恒进矿业开发有限责任公司 20%的股权）。未持有
本公司股票，与本公司控股股东无关联关系，最近三年没有受到中国
证监会、深圳证券交易所行政处罚、公开谴责和通报批评。
9、信晓东，男，43 岁，副教授，曾任沙湾县煤矿总工程师、先
后任新疆工业高等专科学校校长助理、科研处处长、工业工程系主任。
未持有本公司股票，与本公司控股股东无关联关系，最近三年没有受
到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚、公开谴责和通报批评。