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ST玉源: 第四届董事会临时会议决议公告
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玉源控股股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会临时
会议通知于2008 年 8 月 14 日以书面或通讯方式送达给各位董事，会
议于 2008 年 8 月20 日在北京市朝阳区北土城西路7 号 C 座 802 公
司投资者关系服务部会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席
董事9 名，实际出席会议董事9 名。会议由董事长路联先生主持。本
次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经过认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一
致通过了如下决议：
审议通过了公司《二00 八年半年度报告及摘要》。
特此决议。
玉源控股股份有限公司董事会
二OO 八年八月二十日